股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國寶力科技控股有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00164 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 291,052,723 | | 0 | | 291,052,723 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 291,052,723 | | 0 | | 291,052,723 | 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Baoli Technologies Holdings Limited 中國寶力科技控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 以下載列有關提呈股東週年大會表決之決議案之投票表決結果： | | （附註1） 普通決議案 | 票數 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （概約%） | （附註2） | | | | | 贊成 | 反對 | 合計 | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止 | 126,684,940 | 20,500 | 126,705,440 (100%) | | | 年度之經審核財務報表連同相關董事會及核 | (99.98%) | (0.02%) | | | | 數師報告。 | | | | | 2. | a. 重選陳方剛先生為獨立非執行董 | 126,684,940 | 20,500 | 126,705,440 ...

股份奖励计划基本信息 - 公司于2025年9月30日采纳二零二五年股份奖励计划[1] - 计划有效期10年，期满不再授出奖励[11][48] - 计划生效需股东通过批准决议案及联交所批准股份上市及买卖[11] 计划规则 - 可供认购最高股份数目规则在第9条[3] - 各合资格参与者股份最高配额规则在第10条[3] - 奖励归属规则在第6条[3] - 奖励失效规则在第8条[3] - 退扣机制规则在第8A条[3] 奖励授予 - 董事会10年内可随时向合格参与者要约授出奖励[15] - 要约归属日期或时间表不超授出日期起10年[15] - 延迟发布业绩及董事禁售期不得授出奖励[16] - 要约开放供接纳期限30日，最长不超45日[16] 奖励接纳与股份处理 - 合资格参与者接纳要约股份数目须为联交所每手买卖单位或其完整倍数[18] - 受托人按条款持有公司或集团款项、股份及收入[18] - 公司及集团可向受托人提供款项取得股份[18] 奖励归属与失效 - 承授人行使奖励前无需达成绩效目标，归属转让前无股份权益权利[22] - 奖励归属需达成条件、获豁免及董事会主席批准[22] - 奖励归属期不少于12个月，雇员参与者归属期可缩短[25] - 奖励在多种情况下自动失效[29] - 承授人严重不当行为奖励自动注销，公司有权购回[31] 计划授权限额 - 计划授权限额为采纳日期已发行股份（不含库存股份）的10%[34] - 公司3年后可更新计划授权限额，更新后不超更新授权当日已发行股份（不含库存股份）的10%[34][35] - 各合资格参与者12个月内获授奖励发行及将发行新股份不超授出日期已发行股份（不含库存股份）的1%，特殊情况需股东批准[36] 特殊情况处理 - 公司资本结构重组调整已授出奖励股份数目[38] - 公司确保有充足法定未发行股本应付未行使奖励归属[39] 计划修改与终止 - 计划可经董事会决议修改，重大修改需股东批准[42][43] - 董事会获承授人同意可注销未归属奖励[46] - 计划在采纳日期十周年或较早终止日期终止[48] 费用与责任 - 公司承担制订及管理计划相关费用[49] - 承授人负责获取接纳奖励所需意见和官方同意[49] 其他事项 - 计划产生争议提交董事会决定[40] - 公司可预扣履行缴税或社保供款责任所需款项[41] - 参与计划承授人同意公司处理个人资料[50] - 计划及奖励受香港法例管辖并按其诠释[50]

购股权计划基本信息 - 公司为中国宝力科技控股有限公司，于百慕达注册成立，股份于联交所主板上市[6] - 二零二五年购股权计划于二零二五年九月三十日采纳[1] 购股权期限与条件 - 购股权期间自授出日期起计不得迟于十年[9] - 计划有效期由采纳日期起计为10年，期满后不再授出购股权，但此前授出的仍有效[12] - 归属前须持有购股权的最短期限不得少于12个月[12] 要约与认购 - 董事会可在自采纳日期起计10年内随时向合资格参与者要约授出购股权[16] - 要约应在授出日期起计30日期间继续开放供合资格参与者接纳，最长不超45日[17] - 要约代价为1.00港元汇款且不可退还[21] - 认购价至少为授出日期收市价、前五个营业日平均收市价、授出面值中较高者[21] 行使与股份配发 - 承授人需在税务负债到期日前25个营业日支付税务款项[22] - 公司在收到行使通知及相关证明后40日内配发给承授人股份[22] 特殊情况行使 - 若公司清盘，承授人可在股东大会前2个营业日行使购股权利[23] - 若公司重组或合并，承授人可在2个月内行使购股权利[24] - 若承授人因特定原因不再合格，可在6个月内行使购股权利[24] 参与者情况处理 - 退休承授人可在不再为合格参与者后6个月内或60岁生日后6个月内行使未行使购股权[26] - 因自愿辞职等情况不再为合格参与者，未行使购股权于当日失效[26] - 因裁员不再为合格参与者，可在3个月内或购股权期间届满前行使未行使购股权[26] 购股权失效与注销 - 购股权（未行使）在购股期间届满等最早日期自动失效[29] - 承授人出现严重不当行为，购股权于当日自动注销[31] 公司权利 - 公司有权按原认购价购回承授人因行使购股权收取的部分或全部股份[31] 授权限额 - 计划授权限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[34] - 公司可在股东批准上一次更新日期（或采纳日期）起3年后寻求更新计划授权限额，更新后可发行股份总数不超更新授权当日已发行股份（不包括库存股份）的10%[33][35] - 公司可寻求股东另行批准授出超计划授权限额（或经更新计划授权限额）的购股权[34][35] 授出限制 - 截至授出日期12个月内，向合资格参与者授出购股权利行使后发行新股份总数不超授出日期已发行股份总数（不包括库存股份）的1%，向独立非执行董事等授出不超0.1%[37] 批准要求 - 向公司董事等授出购股权须经独立非执行董事批准，部分情况需股东批准[39] 资本结构变更处理 - 公司资本结构变更，应相应调整尚未行使购股权利涉及股份数目和认购价[39] - 公司资本结构变更且购股权未授出时，董事会可酌情决定调整[43] 计划修改与终止 - 计划可由董事会决议修改，部分修改需股东批准[44][45] - 对计划重大条款修改或利于承授人的修改需股东批准[46] - 董事会无需就利于计划管理等细微变动取得股东批准[46] - 计划将在采纳日期十周年或较早终止日期终止[50] 其他 - 就本计划产生的争议提交董事会决定，其决定具最终约束力[41] - 公司承担计划制订及管理费用，承授人负责自身相关事务[51][52] - 参与计划表示承授人同意公司处理其个人资料[53]

公司通讯信息 - 公司通讯中、英文版本已上载于公司及联交所网站[2][5] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等文件[7][8][9] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[7][8][9] 接收方式 - 无有效邮箱只能收印刷本，有则可收电邮通知[4][6][9] - 索取印刷本可填表格邮寄或电邮[3][6][9] 其他说明 - 通知日期为2025年9月5日[7] - 公司为中国宝力科技控股，代号164[9] - 不接受表格额外手写指示[9]

公司信息 - 公司为中国宝力科技控股有限公司，股份代号164[9] 通讯获取 - 公司通讯中英文版已上载公司及联交所网站[2][5] - 无法接收可填申请表寄登记分处或电邮获取印刷本，费用全免[3][6] - 非登记持有人收电子通讯需向中介提供邮箱[4][6][9] 其他说明 - 对通知查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7] - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[9][10]

会议安排 - 公司拟于2025年9月30日下午3时在无限极广场6楼举行2025年股东周年大会[2] 股权相关 - 公司股份每股面值0.01港元[2] - 批准及采纳2025年购股权计划及授权限额[2] - 批准及采纳2025年股份奖励计划及授权限额[2] - 批准终止现有股份计划，自采纳2025年股份计划起生效[2] - 授予董事配发、发行及处理额外股份之一般授权[2] - 授予董事回购股份之一般授权[2] 人事及审计 - 重选陈方刚和冯满为独立非执行董事[2] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师[2] 财务报告 - 需省览并采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[2]

股东周年大会 - 2025年9月30日下午3时在香港上环德辅道中199号无限极广场6楼举行[4] - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告[5] - 重选退任董事并授权董事会厘定董事薪酬[5] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 股份计划 - 二零二五年购股计划可配发股份总数连同其他计划已发行股份不超已发行股份（不含库存股份）10%[7] - 二零二五年股份奖励计划可配发股份总数连同其他计划已发行股份不超已发行股份（不含库存股份）10%[9] - 通过第4项及第5项决议案后终止现有股份计划，采纳二零二五年股份计划起生效[10] 董事权力 - 董事在有关期间可配发股份总数不超已发行股份总数20%[11] - 董事在有关期间可回购股份总数不超已发行股份总数10%[12][15] - 通过相关决议案后可扩大董事配、发股份一般授权，扩大数额不超已发行股份总数10%[14] 股东权益 - 有权出席股东大会股东可委派非公司股东受委代表出席并表决，持两股或以上可委派超一位[1] - 联名登记持有人仅排名较先者有权表决，排名按公司股东名册确定[2] 其他安排 - 2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[5] - 股份过户表格及股票须不迟于2025年9月23日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[5] - 8号或以上热带气旋警告信号等恶劣天气信号在大会当日上午8时至下午3时生效，大会延期并发布补充公告[6] - 3号或以下热带气旋警告信号或黄色、红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[6]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日下午3时在香港上环举行股东周年大会[3][69][182] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回[4][70] 股份计划 - 建议采纳2025年股份计划，终止现有2021年购股权计划及2018年股份奖励计划[3][10][12][25] - 最后实际可行日期，2021年购股权计划已授出但未行使购股股权的股份数为3,893,125股，2018年股份奖励计划未归属奖励股份数为1,550股[26] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份为291,052,723股，2025年股份奖励计划授权限额为29,105,272股，相当于采纳日期已发行股份总数的10%[46] - 2025年购股权计划和股份奖励计划有效期均为采纳日期起10年，生效条件为股东批准及联交所批准相关股份上市及买卖[44][79][80][122][123] 董事相关 - 陈方刚和冯满将在股东周年大会轮值退任并接受重选[60] - 陈先生和冯先生年度酬金为240,000港元[164][166] 发行与回购授权 - 发行授权拟让董事可配发不超决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份，按最后实际可行日期计最多为58,210,544股[63] - 回购授权拟让董事可回购最多达决议案通过当日已发行股份总数10%的股份，按最后实际可行日期计最多为29,105,272股[65] 市场情况 - 过去十二个月内，股份最高市价为0.650港元，最低市价为0.249港元[175]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为6.5亿港元，法定/注册股份数目为650亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）及已发行股份总数均为2.91052723亿股，库存股份数目为0[2] - 截至本月底，2021年9月30日购股期权计划的股份期权数目为389.3125万股[3] 可换股债券 - 2022年8月1日的3年期可换股债券上月底已发行总额1200万港元，本月到期减少至0[4] - 2023年3月29日的3年期可换股债券上月底已发行总额2000万元人民币，本月增加2000万元，转换价2.25港元[4] - 2024年7月12日的3年期可换股债券上月底已发行总额600万港元，本月增加600万港元，转换价4港元[5] - 2024年4月11日的5年期可换股债券上月底已发行总额1.2837亿元人民币，本月增加1.2837亿元，转换价11.9024港元[5] 上市相关 - 公司本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[8] - 已收取证券发行或库存股份出售转让全部款项[8] - 上市相关先决条件、上市买卖函件条件均已履行[8] - 规定文件已存档，所有权文件将发送，物业交易完成[8] - 债券信托契约已制备签署并送呈存档[8] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指购回并持有日期[9]