股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 寶光實業（國際）有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00084 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 160,000,000 | FF301 第 ...

业绩总结 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1.6亿港元，法定/注册股份数目为16亿股，每股面值0.1港元，与上月底相同[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不含库存股份）10.36919025亿股，库存股份783.9万股，已发行股份总数10.44758025亿股，与上月底相同[2]

寶光實業（國際）有限公司 之 第三次經修訂及重列細則 – 1 – 一九八一年公司法 股份有限公司 寶光實業（國際）有限公司 之 第三次經修訂及重列細則 （根據於二零二五年八月十九日通過之特別決議案採納） 詮釋 1. (a) 本細則之該等標題不被視為本細則之一部分，亦不會影響其詮釋， 而於本細則之詮釋中，除非與主題或上下文有所不一致，否則： 「公告」指本公司之通告或文件的正式公告，包括在上市規則的規限下及其准許的 範圍內，透過電子通訊方式或於報章刊登廣告，或以上市規則及適用法律賦予及 准許的方式或方法作出的公告； 「核數師」指本公司當時的核數師，或彼等任何一位（倘屬聯席核數師）； 「百慕達」指百慕達群島； 「營業日」指香港聯合交易所有限公司開市進行證券買賣的任何日子（定義見上市規 則）； 「催繳」包括任何分期交付的催繳股款； 「股本」指本公司不時之股本； – 2 – 「足日」就通知期間而言，該期間不包括該通知發出或視作發出及該通知被收訖或 生效當日； 「結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例所界定之認可結算所或有關地區法 例認可之結算所； 「緊密聯繫人士」就任何一位董事而言，具上市規則（經不時修訂）所界定的 ...

股东周年大会 - 2025年8月19日举行，各议案赞成票248,346,481股占100%，反对票0股占0%[2][3] 议案内容 - 议案1省览及采纳2025年3月31日止年度财报等[2] - 议案2涉及重选董事等多项事宜[2] - 议案3续聘罗申美会计师事务所[2] - 议案4授予董事股份购回和发行授权[2][3] 股份数据 - 大会当日已发行股份1,036,919,025股[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 寶光實業（國際）有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00084 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 160,000, ...

人员变动 - 廖晶薇2025年8月1日辞任公司秘书职务[3] - 黄慧凝2025年8月1日起任公司秘书[4] 公司架构 - 执行董事为Chumphol Kanjanapas等[6] - 独立非执行董事为黎啟明等[6] 公告信息 - 公告日期为2025年7月28日[6]

股东周年大会 - 2025年8月19日举行股东周年大会[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 重选廖晶薇女士和黎启明先生为董事[3] - 考虑批准对公司现有细则的建议修订[10] - 批准及采纳公司第三版经修订及重列细则[10] 股份相关 - 可购回不超已发行股份总数10%的股份[7] - 董事配发股份总数除特定情况外不超已发行股份总数20%[8] - 扩大部分配发股份一般授权的购回股份数不超已发行股份总数10%[10] 其他安排 - 所有过户文件须不迟于2025年8月13日下午4时30分前递交[11] - 2025年8月14日至8月19日暂停办理股份过户登记手续[4] - 有权出席股东大会的股东可委派代表出席并投票[1] - 委派代表文件须在大会指定举行时间48小时前交回[2] - 递交委派代表文件后股东仍可亲自出席大会并表决，文件视作撤销[3] - 若八号或以上台风信号或黑色暴雨警告于大会当日下午一时前取消，大会如期举行[12] - 若大会当日下午1时至3时悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告生效，大会将延期举行[6] - 股东大会不提供或派发礼品、食物或饮料[5]

报告发布 - 公司发布2025年度报告、股东周年大会通函及代表委任表格通知[2][9] 通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来通讯中英文版将在公司网站和港交所披露易网站提供，替代印刷本[4][11] 股东通知 - 建议股东扫描回条专属二维码或填妥回条交股份过户处提供邮箱地址[5][12] - 未收到有效邮箱地址，将以印刷本形式发送通知[6][13] - 希望收取印刷版通讯，可填回条或发邮件，指示有效期一年[7][13] 联络方式 - 对信件有疑问可致电(852) 2862 8688或发邮件stelux.ecom@computershare.com.hk[8][14] 资料说明 - 提供个人资料是自愿行为，用于公司通讯及相关联络[16] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[16] - 有权按规定书面申请查阅及修改个人资料[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2025财年收入为6.152亿港元，较2024财年的7.676亿港元下降19.9%[5] - 集团2024/25财年营业额为6.152亿港元，同比下降15.4%（剔除2023/24财年出售钟表影响后）[166][167] - 公司2025财年净亏损1.068亿港元，而2024财年净利润为4.733亿港元[5] - 公司权益持有人应占亏损1.07亿港元（2023/24财年：溢利4.732亿港元）[165][168] - 每股亏损0.1028港元，2024财年每股盈利0.4521港元[5] - 2023/24财年确认出售钟表收益5.442亿港元[168][169] 成本和费用（同比环比） - 集团毛利率为45.7%，较上年同期50.2%下降4.5个百分点[170][175] - 截至2025年3月31日止年度行政人员花红计划拨备为港币1,000,000元[65][69] 各条业务线表现 - 时间廊集团2024/25财政年度营业额为4.13亿港元，同比下降17.8%[177][178] - 时间廊集团除利息及税项前亏损6570万港元（2023/24年度：亏损260万港元）[178] - 供应链管理及批发贸易业务营业额2.022亿港元，同比下降9.9%[187][190] 各地区表现 - 大中华区营业额2.259亿港元，同比下降19.7%；内地业务收入占比2.7%[179][182] - 东南亚地区营业额1.871亿港元，同比下降15.5%；门店数量减少约20%[185][189] 管理层讨论和指引 - 公司存货管理采取保守订购策略并加速周转以应对不利商业环境[28] - 公司采购策略侧重与供应商建立中长期战略品牌合作伙伴关系[29] - 公司通过社交媒体研究和竞品分析持续监控客户偏好[29] - 董事会不建议支付截至2025年3月31日年度的末期股息（2023/24财年：每股普通股零港元）[172] - 公司不宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息[176] 公司治理和董事变动 - 黄瑞欣先生于2024年4月由非执行董事调任为执行董事[72][75] - 廖晶薇女士于2023年11月24日获委任为执行董事及首席财务总裁[74][78] - 陈焯彬先生及黎振宇先生于2024年8月20日获委任为独立非执行董事[63] - 何致坚先生及张可玲女士于2024年8月20日退任独立非执行董事[63] - 黎启明先生于2025年3月17日获委任为Oklin International Limited首席策略官[79][80] - 公司董事无签订不可于1年内免付补偿而终止的服务合约[64] - 黄创增先生与黄瑞欣先生为父子关系[68][71][73][77] - 廖晶薇女士拥有超过20年财务管理经验[74][78] - 黎启明先生曾于2022年5月至2024年7月担任超智能控股独立非执行董事[79][80] - 公司于2024年8月20日委任34岁的陈焯彬先生为独立非执行董事[81][82] - 公司同期委任48岁的黎振宇先生为独立非执行董事，其拥有超过20年财务经验[83][84] 股东结构和股份交易 - 董事黄创增先生持有公司普通股549,436,714股，占总已发行股份约52.59%[90] - 黄创增先生通过信托结构间接持有公司950,900股股份[91][92] - 黄创增先生持有City Chain (Thailand)优先股209,000股，占该类别股份约99.52%[93] - 黄创增先生持有Stelux Watch (Thailand)优先股600股，占该类别股份约16.67%[93] - 黄创增先生持有Stelux (Thailand)优先股5,100股，占该类别股份100%[93] - 除披露外，公司董事及最高行政人员于关联法团无其他股份权益记录[94] - 黄创增先生持有公司股份总计549,436,714股，占总发行股份约52.59%[98] - 公司年内回购股份总计9,555,000股，总代价为839,287港元[101] - 2024年8月回购7,555,000股，最高价每股0.090港元，最低价0.078港元，总代价661,787港元[101] - 2024年9月回购2,000,000股，最高价每股0.090港元，最低价0.088港元，总代价177,500港元[101] - 截至2025年3月31日，注销1,716,000股回购股份，持有7,839,000股作为库存股份[102] - 黄创增先生实益拥有集团五大供应商之一少于30%的股份[108] - 公司已发行股本至少25%由公众持有[110] - 黄创增先生通过信托持有子公司Stelux (Thailand) Limited的5,100股优先股，享有约8.6%投票权[96] 关联方交易 - 公司全资附属公司SHL及通城钟表与明华订立物业租赁协议，年租金总额约港币701.2万元[123][127] - 物业A、B、C月租金总额港币584,347.5元（不含差饷及管理费）[124][127] - 储物室月许可费总额港币21,240元（含差饷及管理费）[124][127] - 车位月许可费总额港币35,050元（含差饷及管理费）[124][127] - 与ALCL订仓库及车位许可协议，年支出上限港币19.4万元[121][130] - 向明华支付管理及物业代理服务费年收入上限港币258万元[121] - 持续关联交易年度总支出上限约港币810万元[132] - 所有交易经独立物业估值师按公平原则厘定[125][128] - 核数师对持续关联交易出具无保留意见函件[119][120] - 交易获独立非执行董事确认符合上市规则[116][118] - 公司全资附属公司与ALCL签订仓库及车位许可协议，年许可费未披露但年度上限总额为810万港元[133] - 仓库及车位许可协议期限自2024年4月1日至2025年3月31日，为期一年[133] - 公司全资附属公司SPAL与MPIL签订管理服务协议，月酬金为21.5万港元[136][139] - 管理服务协议期限自2022年4月1日至2025年3月31日，为期三年[134][139] - 管理服务年度酬金上限为312.18万港元[138][141] - 服务协议约定年度酬金涨幅不超过10%[136][139] - 集团向Optical 88实体租赁物业产生收入339.6万港元，年度上限500万港元[146] - 集团与Optical 88实体于2024年3月19日签订物业总协议[147][148] - ALCL由黄创增先生通过信托间接持有55%股权[149] - MPIL由黄创增先生间接持有30%控制权[149] - 物业组合月租金总额约30万港元（不含附加费用），年度租金上限为500万港元[152][155] 财务和资本结构 - 公司股东资金从2024财年的9.066亿港元增至2025财年的9.132亿港元，增长0.7%[5] - 集团资产净值9.194亿港元，较2024年3月31日的9.123亿港元有所增长[168][169] - 集团借贷比率为17.4%，较2024年3月31日的18.3%有所改善[168][169] - 集团资产负债率为17.4%（2024年3月31日：18.3%），股东资金9.132亿港元[194] - 集团净负债1.586亿港元，银行借款2.419亿港元[194] - 未动用银行融资额度8900万港元[194] - 借贷比率17.4%，较上年18.3%下降0.9个百分点[196] - 股东资金9.132亿港元，较上年9.066亿港元增长0.7%[196] - 净债务1.586亿港元，较上年1.663亿港元下降4.6%[196] - 银行贷款总额2.419亿港元，其中8150万港元需一年内偿还[196] - 未动用银行融资额度为8900万港元[196] - 流动资产4.459亿港元，流动负债4.303亿港元，流动比率1.04[197] - 总权益资金为9.194亿港元[198] - 子公司或有负债771.5万港元，用于零售店铺租金保证金[199] - 价值5.164亿港元的资产被质押用于银行融资担保[200] 资产和存货管理 - 公司资产总额从2024财年的14.286亿港元微降至2025财年的14.261亿港元[5] - 公司负债及非控股权益从2024财年的5.22亿港元降至2025财年的5.129亿港元[5] - 截至2025年3月31日存货余额2.077亿港元，较上年同期2.263亿港元下降8.2%[171][175] - 投资物业减值亏损1870万港元（2023/24年度：亏损40万港元）[184] - 投资物业重估亏损2470万港元[200] 股息和分配政策 - 公司未派发截至2025年3月31日止年度的中期股息（2024年：无）[44] - 公司未建议派发截至2025年3月31日止年度的末期股息（2024年：无）[45] - 公司可分派储备为港币32.737百万元（2024年：港币32.737百万元）[57] 运营和客户供应商关系 - 公司供应商提供30至90天的信贷期限[19] - 公司客户包括横跨香港、新加坡、马来西亚、澳门和文莱的独立经销商网络[17] - 部分手表经销商拥有至少2个销售点[17] - 公司与部分品牌供应商合作超过20年[19] - 最大供应商采购额占比64%，前五大供应商合计采购额占比79%[108] - 最大客户销售额占比3%，前五大客户合计销售额占比7%[108] 企业社会责任和合规 - 公司慈善及其他捐款总额为港币102,800元[46] - 公司运营受多地区消费者保护法规约束（如中国消费者权益保护法、泰国1979年消费者保护法）[36] - 公司环境政策基于3R原则（减量、再利用、循环使用）以减少环境影响[41] - 公司于截至2025年3月31日止年度无重大法律违规行为[36] 股权激励计划 - 公司截至2025年3月31日止年度及年报发布日未设立或进行任何购股权计划[85][88]

公司基本信息 - 公司注册于百慕达，股份代号为84，主要办事处在香港九龙新蒲岗太子道东698号宝光商业中心27楼[3][12] - 股份面值为每股0.10港元[8] 股东周年大会 - 2025年8月19日下午3时在香港举行股东周年大会[27] - 2024股东周年大会于2024年8月20日举行[6] - 公司将在2025年8月14日至8月19日暂停办理股份过户登记[26] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事可处理最多相当于股东周年大会获通过当日公司已发行股份总数20%的新股份，按最后可行日期计最多207,383,805股[6][15] - 购回授权拟授予董事可购回不超过股东周年大会获通过当日公司已发行股份总数10%的股份，最后实际可行日期可购回最多103,691,902股[8][33] - 现有购回授权将于本次股东周年大会结束时届满，新购回授权生效至下届股东周年大会日期等最早者[14] 董事相关 - 廖晶薇和黎启明将在股东周年大会轮席告退，拟重选连任分别担任执行董事和独立非执行董事[18] - 廖晶薇若再次获委任为执行董事，任期3年，每年董事袍金80,000港元，年度基本薪金1,543,200港元[41] - 黎启明若获委任为独立非执行董事，任期为3年，每年董事袍金为135,000港元[43] 细则修订 - 董事会建议修订现有细则，允许举行混合或电子股东大会及电子投票等[22] 股份相关规定 - 公司可就股份发行支付佣金，从股本支付的佣金不得超出股份发行价格的10%[66] - 公司可在股东大会以普通决议案增设新股份增加股本[64] - 不同类别股份附带权利修改或取消须在该类股份持有人另行召开的股东大会上通过特别决议案批准[61] 股东权益与义务 - 股东名册每年暂停供查时间及限期合计不超30日[69] - 股东有权在配或提交转让文据后21日内免费获一张股票[70] - 公司对未全额清付股款的股份有第一及优先留置权[78] 股东大会相关 - 股东大会法定人数为两位亲身或由公司正式授权代表出席的股东等[120] - 股东大会上提呈决议案须以投票举手方式表决，实体会议主席可允许特定决议案举手表决[129] - 代表委任书须于大会指定开会时间至少48小时前存放于指定地点，或通过指定电子地址接收，否则无效[142] 其他 - 最后实际可行日期为2025年7月11日，已发行股份1,036,919,025股（不包括库存股份），库存股份7,839,000股[8][33] - 2025年7月（截至最后实际可行日期）至2024年7月，股份每月最高成交价0.103港元，最低成交价0.062港元[39] - 黄创增先生持有549,436,714股股份，占已发行股本总额约52.99%（不包括库存股份），购回授权全面行使后其权益将增至约58.87%（不包括库存股份）[37]