公司名稱: 超媒體控股有限公司 ("本公司") 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00072 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF ...

董秘最新回复 投资者： 公司主营业务有哪些？是否有向海外扩张意图？公司是否有拖欠员工工资行为？ 董秘： 尊敬的投资者您好！公司主营中高端色织衬衫面料、针织面料、裤装面料、女装面料及轻商务 轻运动的功能性面料和制服工装面料。公司自2014年起制定并开始实施全面国际化战略，目前已在东南 亚地区的三个国家建设有生产基地。公司遵守国家法律法规，维护员工合法权益，对员工工资、福利等 均按时发放，无拖欠情况。感谢您的关注。 投资者： 董秘您好！贵司有约14亿元可转债即将于26年4月到期，按照最新的三季报，账面现金仅约18 亿元。公司目前股价仍然低迷，请问公司是否做好了资金准备或其他预案以应对到期赎回的资金需求？ 赎回是否会造成公司资金链紧张？是否会影响26年的分红计划？ 董秘： 尊敬的投资者您好！公司高度重视可转债即将到期的重要事项，目前公司生产经营平稳，经营 性现金流稳健，截至2025年三季度末公司货币资金及交易性金融资产合计约32.80亿元，若可转债到期 无法全部转股，公司有能力保障到期履约兑付。感谢您的关注。 投资者： 董秘您好，贵司还有约14亿可转债即将于26年4月到期，按照三季报账面现金仅剩18.88亿，考 虑 ...

董事会认为，收购事项将使集团对目标公司的运营拥有更多控制权，以确保其数字媒体业务的效率及管 理，并提升集团于多元创意业务中的影响力。收购事项亦会增加公司权益股东应占溢利(乃由于买方于 目标公司已发行股本中的权益由约77%增长至80%)。 超媒体控股公布，于2025年12月23日，该公司直接全资附属公司e-Starship Limited拟向香港七匹狼投资 控股有限公司收购现代数码控股有限公司约3%的已发行股本，初始代价为人民币1160万元，将以现金 支付。待完成后，买方于目标公司已发行股本的权益将由约77%增至80%。 智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，12月23日，超媒体控股(00072)股东将股票由国泰君安 (香港)转入中国银行(香港)，转仓市值981.20万港元，占比10.04%。 ...

公司股权变动 - 2025年12月23日 超媒体控股股东将股票由国泰君安(香港)转入中国银行(香港) 转仓市值为981.20万港元 占公司股份比例为10.04% [1] - 同日 公司直接全资附属公司e-Starship Limited拟收购现代数码控股有限公司约3%的已发行股本 [1] - 收购初始代价为人民币1160万元 将以现金支付 [1] 收购交易详情 - 收购方为超媒体控股的全资附属公司e-Starship Limited 出售方为香港七匹狼投资控股有限公司 [1] - 收购标的为现代数码控股有限公司约3%的已发行股本 [1] - 交易完成后 买方在目标公司的权益将由约77%增至80% [1] 收购目的与预期影响 - 董事会认为收购将使集团对目标公司的运营拥有更多控制权 [1] - 收购旨在确保集团数字媒体业务的效率及管理 [1] - 收购旨在提升集团在多元创意业务中的影响力 [1] - 收购预计将增加公司权益股东应占溢利 原因是买方在目标公司的权益由约77%增长至80% [1]

交易核心信息 - 超媒体控股通过其全资附属公司e-Starship Limited作为买方，收购现代数码控股有限公司42,857股股份，约占目标公司3%的已发行股本 [1] - 收购的初始代价为人民币1160万元，将以现金支付 [1] - 交易完成后，买方于目标公司的权益将由约77%增至80%，目标公司将成为公司拥有约80%权益的附属公司 [1] 目标公司概况 - 目标公司现代数码控股有限公司是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股业务 [1] - 目标公司的附属公司主要于中国、香港及英国从事数字媒体业务 [1] - 目标公司的财务业绩已经及将继续于集团的财务报表综合入账 [1] 集团战略与业务定位 - 集团致力于维持其作为中国领先、高知名度的媒体集团地位 [1] - 集团推动在商业、文化、艺术、时尚、生活方式等不同类型的创新内容方面，以及融合数码技术的多媒体融合发展 [1] - 集团已构建多元化及多维度的数字矩阵，在业内树立了良好的声誉与品牌形象，并在国际市场获得显著认可 [1] 收购动因与协同效应 - 集团对数字平台的未来发展充满信心 [2] - 目标集团在数字媒体行业的业务运营与集团业务的整体发展目标一致 [2] - 董事会认为收购事项可透过数字及艺术的融合，策略性地加强协同效应 [2] - 此次收购旨在为集团未来的收入及利润提供有力支撑 [2]

收购交易概述 - 超媒体控股(00072)的直接全资附属公司e-Starship Limited拟收购现代数码控股有限公司约3%的已发行股本 [1] - 交易初始代价为人民币1160万元，将以现金支付 [1] - 交易预计于2025年12月23日进行 [1] 交易影响与股权结构变化 - 交易完成后，买方于目标公司已发行股本的权益将由约77%增至80% [1] - 收购将使集团对目标公司的运营拥有更多控制权，以确保其数字媒体业务的效率及管理 [1] - 收购将提升集团于多元创意业务中的影响力 [1] 财务影响 - 收购事项将增加公司权益股东应占溢利，原因是买方于目标公司已发行股本中的权益由约77%增长至80% [1]

交易概述 - 超媒体控股的直接全资附属公司e-Starship Limited计划收购现代数码控股有限公司约3%的已发行股本 [1] - 初始收购代价为人民币1160万元，将以现金支付 [1] - 交易完成后，买方于目标公司的权益将由约77%增至80% [1] 交易目的与影响 - 董事会认为收购将使集团对目标公司的运营拥有更多控制权，以确保其数字媒体业务的效率及管理 [1] - 收购旨在提升集团于多元创意业务中的影响力 [1] - 收购事项将增加公司权益股东应占溢利，原因是买方于目标公司已发行股本中的权益由约77%增长至80% [1]

提名委员会制度 - 职权范围于2012年2月29日采纳，2025年12月23日修订[2] - 会议法定人数为两名成员[6] - 每年至少召开一次定期会议，可按需增加[9] 会议安排 - 定期会议通知期至少14天，议程等至少提前三天送交[14] - 会议纪录初稿及定稿应在会后14天内先后发送成员[21] 职责与汇报 - 每年检讨董事会架构等并提建议[15] - 物色合适董事人选并提名或提建议[15] - 向董事会汇报决定或建议[16] 出席要求 - 主席应出席股东大会，不能出席则由他人出席[17]

收购交易 - 2025年12月23日公司订立协议收购目标公司42,857股股份，约占3%已发行股本，初始代价1160万元现金支付[3][7] - 收购后公司于目标公司已发行股本权益将由约77%增至80%[3] - 收购事项构成须予披露及关连交易，仅需遵守申报及公告规定[4][5] - 若2025年12月31日前未付清代价，需支付2026年1月1日至6月30日未付代价按年利率5%单利计算的利息[12] - 收购完成取决于多项先决条件达成或豁免，若2026年1月15日前未完成，买卖协议（部分条款除外）终止[15][16] 用户数据 - 目标集团数字平台有超1500万用户的「iWeekly周末画报」等[13] 业绩总结 - 目标集团2023年收益159,919千元，2024年为168,209千元[27] - 目标集团2023年除税前溢利净额918千元，2024年为2,294千元[27] - 目标集团2023年除税后溢利净额2,456千元，2024年为2,390千元[27] - 2025年9月30日，目标集团未经审计综合资产净值约256百万元[27] 其他 - 公司拟透过内部资源及银行借款支付代价及利息[14] - 公司作为买方保证人，对买方在买卖协议下义务承担连带及个别责任[18]

股本股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额8000万港元，股份80亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）4.38352659亿股，库存股0，总数4.38352659亿股[2] - 2025年11月法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目均无增减[1][2]