会议时间 - 会议登记时间为2025年12月16日上午9:30 - 10:00[6] - 现场会议时间为2025年12月16日上午10:00[10] - 网络投票时间为2025年12月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[10] 董事报酬与津贴 - 独立董事基本报酬为8万元/人/年，亲自出席董事会会议津贴为2000元/次，出席其他相关会议津贴为1000元/次[13] - 非执行董事出席董事会会议津贴为2000元/次，出席董事会专门委员会会议、股东会会议津贴为1000元/次[15] 董事提名 - 公司提名赵维林等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[19] - 公司提名王书茂等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格已获上交所无异议通过[25] 独立董事任职 - 王书茂任公司独立董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员[29] - 徐立友任公司独立董事、董事会薪酬委员会主席等多职[29] - 黄绮汶任公司独立董事、董事会审计委员会主席、提名委员会委员[30]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日10点在河南洛阳建设路154号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议公司第十届董事会董事薪酬方案、选举非独立董事（应选5人）、选举独立董事（应选3人）等[6] - 各议案于2025年11月19日公司第九届董事会第四十次会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案有议案1、议案2.00、议案3.00[7] 股权登记 - A股股权登记日为2025年12月4日，股票代码601038，简称一拖股份[12] 投票规则 - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24] 公司联系 - 公司联系地址为河南洛阳涧西区建设路154号董事会办公室，邮编471004[17] - 联系电话（0379）64967038，邮箱msc0038@ytogroup.com[17] 其他 - 与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理[17] - 公告发布时间为2025年11月25日[19]

公司股价与交易数据 - 2025年11月20日，公司股价下跌0.47%，成交额为6599.41万元 [1] - 当日融资买入425.90万元，融资偿还401.35万元，实现融资净买入24.55万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计为1.77亿元，其中融资余额1.77亿元，占流通市值的1.89%，该融资余额水平低于近一年20%分位，处于低位 [1] - 当日融券偿还300股，融券卖出1300股，卖出金额1.66万元；融券余量为9700股，融券余额12.42万元，该融券余额水平低于近一年10%分位，处于低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.39万户，较上一期减少7.55%；人均流通股为21786股，较上一期增加8.22% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股370.15万股，较上期减少6.20万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第五大流通股东，持股200.40万股，较上期减少1.94万股；华夏中证1000ETF（159845）为第十大流通股东，持股119.29万股，较上期减少600股 [2] - 广发中证1000ETF（560010）已退出十大流通股东之列 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入97.03亿元，同比减少9.63%；实现归母净利润9.94亿元，同比减少9.69% [2] - 公司主营业务收入构成为：农业机械占比93.06%，动力机械占比22.10% [1] - 公司自A股上市后累计派发现金红利15.49亿元，近三年累计派现10.26亿元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为第一拖拉机股份有限公司，位于河南省洛阳市建设路154号 [1] - 公司成立于1998年12月28日，于2012年8月8日上市 [1] - 公司主营业务涉及农业机械、动力机械及其零部件的研发、制造和销售 [1]

董事会换届提名 - 公司第九届董事会第四十次会议于2025年11月19日以视频方式召开，应出席董事8名，实际全部出席[2] - 董事会全票同意提名赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰五人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5][6][7][8] - 董事会全票同意提名王书茂、徐立友、黄绮汶三人为第十届董事会独立董事候选人，三人均已取得相关资格证书，任期三年[10][11] 子公司增资 - 董事会全票同意以现金方式向全资子公司一拖国际经济贸易有限公司增资2.8亿元，增资后该公司仍为全资子公司[13][14] 公司治理相关议案 - 董事会审议通过第十届董事会董事薪酬方案，因关联董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议[11] - 董事会全票同意为公司董事及高级管理人员投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事责任保险[11][12] - 董事会全票同意召开2025年第三次临时股东会，并授权董事长决定会议具体安排[15][16]

董事提名 - 公告发布于2025年11月19日[3] - 非独立董事候选人有赵维林等5人[5] - 独立董事候选人有王书茂等3人[5] 资格审查 - 董事候选人具备履职能力，符合条件[5] - 独立董事候选人符合独立性要求[6] 程序合规 - 提名等程序合规，无损公司及股东利益[6] - 提名委员会同意提名并提请审议[6] - 审查意见发布于2025年11月13日[7]

董事会成员变更 - 第九届董事会任期已届满 [1] - 非执行董事苗雨退任且不参与第十届董事会连任选举 [1] - 第九届董事会其他董事确认将在临时股东会上膺选连任 [1] - 建议委任孙峰为第十届董事会非执行董事 [1]

人员提名 - 提名黄绮汶为第一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[5] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[6] - 最近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚等[7] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[7] - 具备5年以上工作经验及注册会计师资格[5][8] 资质核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[9]

董事会提名 - 董事会提名徐立友为第十届董事会独立董事候选人[5] 独立性要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[5] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[6] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[7] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[7] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[7] 兼任与任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7]

独立董事提名 - 提名王书茂为第一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[5] 任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[5] - 多种情形人员不具备独立性[6][7] 记录要求 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[7] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7]

董事会换届 - 第九届董事会任期已届满 [1] - 非执行董事苗雨退任且不膺选连任第十届董事会董事 [1] - 第九届董事会其他董事确认将于临时股东会上膺选连任 [1] 董事任命 - 建议委任孙峰为第十届董事会非执行董事 [1]