董事会换届提名 - 公司第九届董事会第四十次会议于2025年11月19日以视频方式召开，应出席董事8名，实际全部出席[2] - 董事会全票同意提名赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰五人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5][6][7][8] - 董事会全票同意提名王书茂、徐立友、黄绮汶三人为第十届董事会独立董事候选人，三人均已取得相关资格证书，任期三年[10][11] 子公司增资 - 董事会全票同意以现金方式向全资子公司一拖国际经济贸易有限公司增资2.8亿元，增资后该公司仍为全资子公司[13][14] 公司治理相关议案 - 董事会审议通过第十届董事会董事薪酬方案，因关联董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议[11] - 董事会全票同意为公司董事及高级管理人员投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事责任保险[11][12] - 董事会全票同意召开2025年第三次临时股东会，并授权董事长决定会议具体安排[15][16]