公司股权变动 - 茂盛控股主席伦耀基于8月13日减持80万股 每股作价0.1655港元 总金额13.24万港元 [1] - 减持后最新持股数目为13.27亿股 持股比例降至67.47% [1]

公司信息 - 茂盛控股有限公司股份代号为22[1] - 公司通讯中、英文版登载于www.mexanhk.com及www.hkexnews.hk[1] 股东相关 - 建议股东发7天以上书面通知或邮件至is - ecom@vistra.com提供电邮地址[1] - 未提供电邮地址将邮寄通知函及印刷版本[2] - 可随时更改通讯收取方式及语言版本[2] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月19日上午11时举行[3] 咨询信息 - 香港股份过户登记分处咨询热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[3][5] 通讯定义 - 公司通讯包括董事会报告等文件[4][5] - 可供行动通讯指涉股东权利行使指示的通讯[4][5]

公司基本信息 - 茂盛控股股份代号为22[1] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版已登载于公司网站及联交所网站[1] 印刷本收取 - 未撤销等情况，收取印刷本要求一直有效[2] - 非登记股东收取需再书面要求[2] 联系方式 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，9:00 - 18:00[2] - 疑问电邮is - ecom@vistra.com[2] 其他事项 - 非登记股东收通讯应提供有效邮箱[3] - 申请表格填错公司有权视无效[3] - 个人资料修改书面申请[3] - 香港本地投寄变更表免邮费[3]

（股 份 代 號 ：22） （於百慕達註冊成立之有限公司） 二零二五年九月十九日（星期五）上午十一時正舉行之股東週年大會適用之 代表委任表格 本人╱吾等 （註1） 地址為 為茂盛控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.02港元之股份共 （註2） 股之登記持有人， 茲委任 （註3） 地址為 或如其未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年九月十九日（星期五）上 午 十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓6室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並依照以下指示投票，如 無該等指示，則由本人╱吾等之受委代表酌情投票。 | | | 普通決議案 | （註4） 贊成 | （註4） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 接納及省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事 | | | | | 會報告書及獨立核數師報告 | | | | | 2. | (i) | 重選倫耀基先生為董事 | | | | | (ii) | 重選吳家傑先生為董事 | | | | | (iii) | 重選王婉芬女士為董事 | | | | | ...

股东周年大会 - 2025年9月19日上午11时在香港中环东昌大厦举行[3] - 接纳及省览2025年3月31日止年度经审核财务报表[4] - 重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘核数师并授权董事会厘定核数师酬金[4] 股份相关 - 拟回购每股面值0.02港元已发行股份，总额不超已发行股本10%[4][6] - 拟配发票面总值不超已发行股本20%额外股份[6] - 扩大授予董事配发额外股份授权，数额不超已发行股本10%[7] 其他安排 - 2025年9月15 - 19日暂停办理股份登记及过户手续[5] - 未登记持有人9月12日下午4时30分前完成股份过户[5] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为9月19日[5]

会议安排 - 公司拟于2025年9月19日举行股东周年大会[3][51] - 代表委任表格及相关文件最迟到大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处方为有效[60] - 公司于2025年9月15日至9月19日暂停办理股份登记，期间不办理过户手续[60] - 未登记持有人股份过户文件及股票最迟于2025年9月12日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处作登记[60] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月19日[60] 股份相关 - 购回决议案拟授予董事权力，可购回最多达决议案获通过当日公司已发行股本10%的股份[9] - 2024年9月20日授予董事的购回股份授权将在股东周年大会结束后失效[16] - 拟提呈普通决议案授予董事一般授权，可配发、发行及处理不超决议案获通过当日公司已发行股本面值总额20%的股份，按最后实际可行日期已发行1,966,387,866股计，即不超393,277,573股[19] - 拟扩大授予董事的一般授权，加入相当于公司授予一般授权后所购回股份总面值的股份，可购回最多达购回决议案获通过当日公司已发行股本10%[19] - 最后实际可行日期为2025年8月10日，公司已发行股本为1,966,387,866股，若回购决议案通过，可回购最多196,638,786股，占比10%[9][31] - 股份于2024年7月至2025年8月（直至最后实际可行日期）每月最高成交价在0.053 - 0.315港元之间，最低成交价在0.043 - 0.183港元之间[35] 人员相关 - 公司执行董事有伦耀基、吴家杰、王婉芬（2024年11月13日获委任）、陈达铭（2025年7月30日获委任）[14] - 公司独立非执行董事有谢烱全、刘树勤、赵式浩[14] - 2024年11月13日王婉芬女士获委任为执行董事，任期至股东周年大会且可膺选连任[20] - 2025年7月30日陈达铭先生获委任为执行董事，任期至股东周年大会且可膺选连任[20] - 每届股东周年大会上约三分之一董事须轮席退任，伦耀基先生及吴家杰先生将在本次大会轮席退任且可膺选连任[21] - 截至2025年3月31日止年度，吴先生、王女士、陈先生年度董事袍金分别为80,000港元、33,000港元、120,000港元[47] 其他 - 公司注册于百慕达，股份代号为22[3] - 公司股份每股面值为0.02港元[11] - 股东周年大会将处理接纳财务报表、重选董事、续聘核数师等事项[25] - 董事认为回购建议符合公司及其股东最佳利益，可提高每股资产净值和/或每股盈利[32] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告内的决议案[28] - 截至最后实际可行日期，伦耀基先生透过Winland Wealth (BVI) Limited拥有1,329,135,354股股份，占公司已发行股本总额约67.59%[39][42] - 若董事根据购回建议行使所有权力以购回股份，伦耀基先生及其联系人之股份权益将增加至占公司已发行股本约75.10%[39] - 公司及其附属公司在最后实际可行日期之前六个月内概无购回任何股份[41] - 若购回股份导致某股东占公司投票权比例增加，该增加将视作一项收购，可能触发强制收购[39] - 董事将按上市规则及百慕达适用法例根据购回建议行使公司权力作出赎回[37] - 无董事或其联系人有意于股东批准购回建议后出售股份给公司或其附属公司[36] - 公司未获关连人士通知有意出售股份给公司或其附属公司，也无承诺不出售[36] - 本说明函件或拟议的购回建议概无异常之处[38] - 董事目前无意购回股份引发强制收购责任或使公众持股低于25%[40] - 公司董事会建议重选伦耀基、吴家杰、王婉芬及陈达铭为公司董事[60]

公司股权变动 - 主席伦耀基于8月4日减持茂盛控股120万股 每股作价0.1663港元 总金额约19.96万港元 [1] - 减持后最新持股数目约为13.34亿股 持股比例降至67.86% [1] - 本次减持股份占公司总股本约0.06% 持股比例仍保持绝对控股地位 [1]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底公司法定/注册股本总额为6000万港元，较上月无增减[1] - 法定/注册股份数目为30亿股，面值0.02港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数为19.66387866亿股，较上月无增减[2]

公司人事变动 - 陈达铭获委任为执行董事及执行委员会成员 [1] - 任命自2025年7月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 陈达铭获委任为执行董事及执行委员会成员 [1] - 任命自2025年7月30日起生效 [1]