公司公告 - 茂盛控股将于2025年11月19日星期三举行董事会会议 [1] - 董事会会议议程包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1]

业绩相关 - 董事会将在2025年11月19日会议上批准截至2025年9月30日止6个月中期业绩[3] 人员信息 - 截至2025年11月5日，执行董事为伦耀基等四人[5] - 截至2025年11月5日，独立非执行董事为谢炯全等三人[5]

公司核数师变更 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年10月22日起生效 [1] - 辞任原因为公司与立信德豪未能就截至2026年3月31日止财政年度的建议审计费用达成协议 [1] - 审计费用分歧是由于集团于2026财年的业务分部变动所致 [1] 新任核数师委任 - 董事会根据审核委员会的推荐建议，议决委任富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 委任旨在填补立信德豪辞任后的临时空缺 [1] - 富睿玛泽将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年10月22日起生效 [1] - 董事会根据审核委员会推荐，委任富睿玛泽会计师事务所有限公司为新任核数师，以填补临时空缺 [1] - 新任核数师富睿玛泽的就任期限将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年10月22日起生效 [1] - 董事会根据审核委员会推荐，议决委任富睿玛泽会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] - 新任核数师将填补临时空缺，并就任至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师变动 - 立信德豪自2025年10月22日辞任，因未就2026财年审计费用达成协议[3] - 富睿玛泽接任，任职至下届股东周年大会结束[5] 影响与原因 - 更换核数师预计不影响2026财年年审，可控制成本[4][7]

股份情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份30亿股，面值0.02港元，法定/注册股本6000万港元[1] - 本月法定/注册股份、股本及已发行股份（含总数、不含库存）数目均无增减[1][2] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0[2]

决议案投票结果 - 截至2025年3月31日年度经审核财务报表等接纳决议案赞成票1,357,825,259，占比100.00%[3] - 重选董事等多项决议案赞成票1,357,825,259，占比100.00%[3][4] - 授予董事发行公司新股份等决议案赞成票1,357,787,231，占比99.99%[4] 人员信息 - 执行董事为伦耀基等4人，独立非执行董事为谢烱全等3人[6] - 执行董事和独立非执行董事均出席股东周年大会[7] 其他信息 - 公布日期为2025年9月19日[6] - 可从公司网站等查阅2025年8月18日通函[6]

股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.02港元，法定/注册股本为6000万港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为19.66387866亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为19.66387866亿股[2] - 2025年8月，公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目均无增减[1][2]

公司股权变动 - 主席伦耀基于8月13日减持茂盛控股80万股 [1] - 每股作价0.1655港元 总金额13.24万港元 [1] - 减持后持股数目降至13.27亿股 持股比例降至67.47% [1]