会议安排 - 公司拟于2025年9月19日举行股东周年大会[3][51] - 代表委任表格及相关文件最迟到大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处方为有效[60] - 公司于2025年9月15日至9月19日暂停办理股份登记，期间不办理过户手续[60] - 未登记持有人股份过户文件及股票最迟于2025年9月12日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处作登记[60] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月19日[60] 股份相关 - 购回决议案拟授予董事权力，可购回最多达决议案获通过当日公司已发行股本10%的股份[9] - 2024年9月20日授予董事的购回股份授权将在股东周年大会结束后失效[16] - 拟提呈普通决议案授予董事一般授权，可配发、发行及处理不超决议案获通过当日公司已发行股本面值总额20%的股份，按最后实际可行日期已发行1,966,387,866股计，即不超393,277,573股[19] - 拟扩大授予董事的一般授权，加入相当于公司授予一般授权后所购回股份总面值的股份，可购回最多达购回决议案获通过当日公司已发行股本10%[19] - 最后实际可行日期为2025年8月10日，公司已发行股本为1,966,387,866股，若回购决议案通过，可回购最多196,638,786股，占比10%[9][31] - 股份于2024年7月至2025年8月（直至最后实际可行日期）每月最高成交价在0.053 - 0.315港元之间，最低成交价在0.043 - 0.183港元之间[35] 人员相关 - 公司执行董事有伦耀基、吴家杰、王婉芬（2024年11月13日获委任）、陈达铭（2025年7月30日获委任）[14] - 公司独立非执行董事有谢烱全、刘树勤、赵式浩[14] - 2024年11月13日王婉芬女士获委任为执行董事，任期至股东周年大会且可膺选连任[20] - 2025年7月30日陈达铭先生获委任为执行董事，任期至股东周年大会且可膺选连任[20] - 每届股东周年大会上约三分之一董事须轮席退任，伦耀基先生及吴家杰先生将在本次大会轮席退任且可膺选连任[21] - 截至2025年3月31日止年度，吴先生、王女士、陈先生年度董事袍金分别为80,000港元、33,000港元、120,000港元[47] 其他 - 公司注册于百慕达，股份代号为22[3] - 公司股份每股面值为0.02港元[11] - 股东周年大会将处理接纳财务报表、重选董事、续聘核数师等事项[25] - 董事认为回购建议符合公司及其股东最佳利益，可提高每股资产净值和/或每股盈利[32] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告内的决议案[28] - 截至最后实际可行日期，伦耀基先生透过Winland Wealth (BVI) Limited拥有1,329,135,354股股份，占公司已发行股本总额约67.59%[39][42] - 若董事根据购回建议行使所有权力以购回股份，伦耀基先生及其联系人之股份权益将增加至占公司已发行股本约75.10%[39] - 公司及其附属公司在最后实际可行日期之前六个月内概无购回任何股份[41] - 若购回股份导致某股东占公司投票权比例增加，该增加将视作一项收购，可能触发强制收购[39] - 董事将按上市规则及百慕达适用法例根据购回建议行使公司权力作出赎回[37] - 无董事或其联系人有意于股东批准购回建议后出售股份给公司或其附属公司[36] - 公司未获关连人士通知有意出售股份给公司或其附属公司，也无承诺不出售[36] - 本说明函件或拟议的购回建议概无异常之处[38] - 董事目前无意购回股份引发强制收购责任或使公众持股低于25%[40] - 公司董事会建议重选伦耀基、吴家杰、王婉芬及陈达铭为公司董事[60]