证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-137 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 15 日 15:00—2026 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinacle ...

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-135 陕西同力重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长樊斌先生 6.会议列席人员：公司高管杨建耀先生、杨鹏先生。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬方案》的议案； 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 公司董 ...

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-140 陕西同力重工股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 戴一凡先生因个人工作原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，为完善公司治理 结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定，公司第六 届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于提名王小峰先生为第六届董事会 独立董事》的议案；2025 年 12 月 29 日,公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过 《关于提名王小峰先生为第六届董事会独立董事》的议案，该议案尚需提交股东会审议。 提名王小峰先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满，本次提名尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 经过公司核查 ...

关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期已于 2025 年 12 月 29 日届满。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定，现将相关 情况公告如下： 证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-142 陕西同力重工股份有限公司 一、本员工持股计划的基本情况 （一）本员工持股计划的批准情况 1、2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第二次职工代表大会，就实施本员 工持股计划通过职工代表大会征求员工意见。 2、2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计 划（草案）及摘要议案》《关于提请 ...

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-136 陕西同力重工股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交 | | 预计 2026 年发 | （2025）年年初 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 异较大的原因 | | | | | 方实际发生金额 | | | 购 买 原 | 1、购买特百佳 | | | 购买特百佳电机变速器总成主要 | | 材料、燃 | 公司电机变速 | | | 是由于客户指定要求配置而采购； | | 料 和 动 | 器总成 | 50,000,000.00 | 10,569,946.00 | 购买主函数的线控模块主要是基 | | 力、接受 | 2、购买主函数 | | | 于主函数在该领域的产品成熟稳 | | 劳 ...

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-141 陕西同力重工股份有限公司 关于提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议情况： 为更好的促进公司产品销售、提升市场占有率及改善公司现金流，有效降 低公司、合作经销商、用户的融资成本，提高资金使用效率，公司拟向中国银 行股份有限公司陕西省分行（以下简称"中国银行陕西分行"）申请肆亿元综 合授信业务，其中伍仟万元销易达业务为续贷业务，为下游经销商在中国银行 陕西分行的借款提供担保； 拟向恒丰银行股份有限公司西安分行（以下简称"恒丰银行西安分行"） 申请叁亿元综合授信业务，专项用于开展以公司为核心企业的网络预付贷业 务； 拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称"北京银行西安分行"） 申请叁亿元综合授信业务，其中叁仟万元由公司为经销商向北京银行西安分行 申请开展厂商业务综合授信额度 ...

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-138 陕西同力重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王小峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人陕西同力重工股份有限公司董事会，现提名王小峰先生为陕 西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西同力重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西同力重工 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 1 济等工作经验； （七 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王小峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人王小峰，已充分了解并同意由提名人陕西同力重工股份有限公 司董事会提名为陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西同力重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-139 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 1 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

公司业务与产品 - 公司是一家集产品研发、设计、生产、销售及售后保障服务、总包服务为一体的工程机械制造商 [1] - 主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、非公路矿用自卸车以及井巷开采所需的坑道车等 [1] 新能源产品表现与展望 - 公司新能源产品今年销量增长非常快 [1] - 明后年新能源产品将是主要替代需求驱动力 [1] 无人驾驶产品表现与展望 - 公司无人驾驶产品今年销量增长非常快 [1] - 无人驾驶产品目前已完全具备大规模商业化落地条件 [1] - 下游客户对无人驾驶产品关注度高且已有部分开始采购 [1] - 明后年无人驾驶产品也将成为需求驱动力 [1]

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-134 陕西同力重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 24 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：西部证券，平安理财，滦海投资，龙航资产，五地投资， 华夏未来，圆信永丰基金，泉果基金，浦银安盛基金，广发证券资管，广发基金， 博远基金，华安资产，东北证券，远信投资，宁银理财，国泰海通（自营）。 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：目前国内传统油车市场的竞争格局、规模情况如何；未来油车市 场的增长趋势是怎样的？ 回答:目前传统燃油车在国内市场占比已不到 50%，公司新能源产品占比 今年已超过 60%。未来燃油车不会短期全部消失：露天煤矿领域未来三五年内 绝大多 ...