证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-235 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第八次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年11月25日在上海召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意5票，需股东会审议[5] - 《关于预计2026年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》同意9票，需股东会审议[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意9票，需股东会审议[6] - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同意9票，无需股东会审议[8] - 《环境、社会及治理（ESG）管理办法》同意9票，无需股东会审议[8] - 《关于公司全资子公司拟处置船舶的议案》同意9票，需股东会审议[9] - 《关于召开2025年第八次临时股东会（提供网络投票）的议案》同意9票，无需股东会审议[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月27日[12]

公司核心定位与战略机遇 - 公司是北京证券交易所“航运第一股”，定位为国家“国货国运”战略的关键参与者和受益者 [1][8] - “国货国运”战略的深入推进是公司发展的最大机遇，国家将大宗货物运输安全提升到前所未有的高度 [4] - 公司已从传统周期性航运企业转型为兼具政策确定性与成长潜力的国家战略护航者 [7][8] 公司核心业务与运营优势 - 公司是一家以内贸为主、内外贸兼营的干散货运输领军企业，拥有规模位居国内前列的现代化船队 [3][8] - 通过自主研发的可视化MOS系统实现对全球航行船舶的实时监控与智能调度，展现现代化管理能力 [3] - 与国家能源集团、中粮集团等核心央国企建立了长期稳固的合作关系，深度参与“北煤南运”、进口粮食、矿石等关键物资运输 [3][8] - 内外贸兼营的灵活策略能有效平滑行业周期波动，是服务“国货国运”战略的天然优势 [4] 公司船队与技术投入 - 公司持续投入建造绿色、智能的新船，如甲醇双燃料动力船舶，平均船龄远低于行业水平 [4] - 年轻的现代化船队和领先的节能技术是提升竞争力、降低长期运营成本的战略投资 [4][6] 行业供需格局与公司价值 - 全球干散货船舶老龄化问题与新增订单不足，形成了供给端的硬约束 [5] - 中国作为全球最大的大宗商品进口国，在“国货国运”政策导向下，对安全、可靠、高效的航运需求将持续增长 [5][6] - 供给的结构性矛盾使得拥有年轻现代化船队、领先节能技术以及与大型货主紧密合作的头部航运企业价值凸显 [5][6] 战略确定性与风险抵御 - 干散货运输以服务中国国内需求为核心，政策导向有利于本国航运企业，对美业务占比极低，受外部风险影响微小 [7] - 国家供应链安全战略的强化为公司带来了更稳定、可持续的业务需求，构筑了深厚的业务“护城河” [7]

板块整体表现 - 11月21日航运港口板块整体下跌2.14%，表现弱于上证指数（下跌2.45%）和深证成指（下跌3.41%）[1] - 板块内领跌个股为海航科技，单日跌幅达9.84%[1] - 板块主力资金净流出7.51亿元，而游资和散户资金分别净流入2.69亿元和4.83亿元[1] 个股价格表现 - 海航科技收盘价3.94元，下跌9.84%，成交104.27万手，成交额4.27亿元[1] - 厦门港务收盘价10.18元，下跌7.45%，成交53.62万手，成交额5.59亿元[1] - 凤凰航运收盘价4.35元，下跌5.64%，成交29.69万手，成交额1.32亿元[1] - 安通控股收盘价4.09元，下跌5.54%，成交91.72万手，成交额3.83亿元[1] - 重庆港收盘价5.01元，下跌5.29%，成交18.89万手，成交额9672.91万元[1] 个股资金流向 - 北部湾港获得主力资金净流入2570.89万元，主力净占比达10.92%[2] - 中远海能获得主力资金净流入1879.78万元，主力净占比为3.41%[2] - 上港集团获得主力资金净流入508.93万元，主力净占比为2.28%[2] - 凤凰航运主力资金净流出336.77万元，主力净占比为-2.55%，但游资净流入404.62万元[2] - 兴通股份主力资金净流出412.35万元，主力净占比为-4.04%，但游资净流入769.97万元，游资净占比达7.54%[2]

股权变动 - 控股股东王炎平及其一致行动人持股比例由59.5939%降至57.7928%[4] - 畅海和开元公司合计因退出一致行动人变动股数10003100股，比例1.8010%[6] 股东持股 - 王炎平持股176173843股，占比31.7197%[5] - 张轶持股80020000股，占比14.4074%[7] 减持规定 - 畅海和开元公司6个月内继续遵守股份减持规定[10]

股权变更 - 王炎平持有畅海、开元公司持股比例变为29.90%和29.86%[2][9] - 实际控制人一致行动人变更，不包含畅海和开元公司[2][3] - 王炎平不再是畅海和开元公司控股股东、实际控制人[2][9] - 畅海和开元公司终止并解除原《一致行动协议》[9][10] 公司影响 - 变更不构成收购，触发权益变动且已披露文件[11] - 未导致公司实际控制人变动，不影响多方面完整性和独立性[10] - 不会对公司生产经营和持续性发展产生不利影响[10] 其他事项 - 上海融沣商贸等三家公司注册资本分别为2亿、5000万、200万[4][5][6] - 变更无需国家相关部门批准[12] - 畅海和开元6个月内遵守大股东减持等规定[12] - 公告如实披露信息，无应披露未披露重大信息[13] - 备查文件含开元公司相关说明[14]

融资业务 - 2025年8月22日公司审议通过向交银金租和信达金租申请融资租赁业务议案[2] - 国远通富和国远致佳分别申请两艘在建6.35万载重吨散货船直租业务[2] 合同签署 - 2025年11月14日，国航远洋香港签署《船舶买卖合同》[3] - 2025年11月14日，国远通富、国远致佳分别签署《融资租赁合同》[3] 担保情况 - 上述融资租赁业务由公司及实控人王炎平提供连带责任担保[3]

板块整体表现 - 11月18日航运港口板块整体下跌1.97%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内领跌个股为海通发展，单日跌幅达10.02% [1] - 板块主力资金净流出4.81亿元，而游资资金净流入2.62亿元，散户资金净流入2.19亿元 [1] 个股价格表现 - 海通发展收盘价11.77元，跌幅10.02%，成交量为51.20万手，成交额为6.21亿元 [1] - 厦门港务收盘价11.58元，跌幅8.53%，成交量为100.31万手，成交额为12.07亿元 [1] - 国航远洋收盘价10.44元，跌幅6.37%，成交量为27.21万手，成交额为2.88亿元 [1] - 安通控股收盘价4.55元，跌幅5.41%，成交量为131.25万手，成交额为6.04亿元 [1] - 海航科技收盘价4.60元，跌幅5.15%，成交量为78.19万手，成交额为3.65亿元 [1] 个股资金流向 - 海峡股份主力资金净流入3715.50万元，主力净占比3.00%，游资净流入2813.33万元，游资净占比2.27% [2] - 盐田港主力资金净流入745.86万元，主力净占比4.77%，游资净流入657.36万元，游资净占比4.20% [2] - 日照港主力资金净流入408.20万元，主力净占比2.78% [2] - 招商港口主力资金净流入380.85万元，主力净占比5.82% [2] - 重庆港主力资金净流出591.31万元，主力净占比-7.30%，但游资净流入253.60万元，游资净占比3.13% [2]

权益分派方案 - 2025年第三季度权益分派方案获2025年11月14日股东会审议通过[1] - 以总股本555,407,453股为基数，每10股派1元现金[2] - 本次权益分派派发现金红利55,540,745.30元[1] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润为252,389,576.01元[1] - 母公司未分配利润为338,383,523.39元[1] 时间安排 - 权益登记日为2025年11月24日，除权除息日为2025年11月25日[3] - 委托代派现金红利2025年11月25日划入股东资金账户[4] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发0.90元[2] 公司信息 - 公司地址为上海市虹口区吴淞路218号15层[5] - 联系人陈凤燕，电话021 - 63576906，传真021 - 63576922[5]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会于11月14日在上海召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东11人，持股261,061,768股，占比47.0036%[3] - 通过网络投票股东7人，持股82,819,125股，占比14.9114%[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》同意股数261,061,768股，占比100%[5] - 中小股东对该议案同意票数200,171，占比100%[6] 其他 - 国浩律师见证股东会，确认程序和结果合法有效[6][7] - 备查文件为2025年第七次临时股东会决议和国浩律师事务所法律意见书[8]