北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 大成证字[2025]第 117 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 大成证字[2025]第 117 号 致:江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则(2025年修订)》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(南通)律师事务所(以下简称"本所") 接受江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参 加公司 2025 年第二次临时股 ...

证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-121 江苏易实精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,252,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 ...

文章核心观点 - 易实精密拟通过其全资香港子公司易实集团，向德国全资孙公司ECPG增加投资总额不超过790万欧元，以强化市场竞争优势，推进海外布局和全球化发展战略 [1][7] 投资方案与路径 - 投资总额不超过790万欧元，将通过“易实精密 -> 易实集团 -> ECPG”的路径分步实施，资金将根据ECPG的实际需求逐步投入 [2] - 本次增资不涉及目标公司注册资本变更，仅增加投资总额 增资完成后，易实集团及ECPG的注册资本仍分别为1万港币和2.5万欧元，持股比例保持100%不变 [2] - 若全额完成增资，公司对易实集团的投资额将增加790万欧元，易实集团对ECPG的投资额同步增加同等金额 [2] 投资标的情况 - 投资核心标的为易实集团及其下属德国孙公司ECPG，两者均为公司海外业务布局的重要载体 [3] - **易实集团有限公司**：注册于香港，主要承担海外业务统筹职能，业务性质为控股管理 截至2025年9月30日，其未经审计的资产总额为6,461,490.79元，所有者权益合计为6,271,010.99元 [4] - **EC Precision (Germany) GmbH**：注册于德国，是公司在欧洲的业务运营主体，主营业务涵盖金属成型、机械加工及其他精密制造业务 截至2025年8月1日，其未经审计的资产总额为60,858.74欧元，所有者权益合计为8,209.84欧元 [4] 决策程序与后续步骤 - 本次增资事项已于2025年12月22日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，根据相关规定，无需提交股东大会审议 [4] - 由于涉及境外投资，本次增资尚需取得国家发展改革部门、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准 [5] 对公司的影响 - 公司表示，本次增资不会对当前生产经营造成重大不利影响，亦不会对现有业务产生资金压力，公司日常运营将保持正常 [7] - 从长远看，本次投资将加速推进公司海外布局，有助于扩大国际市场份额，提升综合竞争力及抗风险能力，为实现全球化发展战略奠定基础 [7] - 本次增资是落实“全球化布局”战略的重要举措，随着资金逐步到位，其在欧洲精密制造领域的业务拓展有望进一步提速，为公司业绩增长开辟新空间 [7]

投资信息 - 拟对全资子公司及孙公司增投不超790万欧元[2] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[12] - 2025年12月22日董事会通过，无需股东会审议[5] 财务数据 - 截至2025年9月30日，易实集团资产总额6461490.79元[10] - 截至2025年8月1日，ECPG资产总额60858.74欧元[11] 风险与展望 - 投资有子公司管理、经营及境外审批不确定性风险[14] - 长远利于公司全球化布局和竞争力提升[15]

投资决策 - 公司拟对全资子公司 ECPG 增加投资额不超过 790 万欧元[5] - 对 ECPG 增加投资额议案表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票[5] - 该议案无需回避表决，也无需提交股东会审议[5]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3867.04点，收于年线之上，当日涨幅为1.10% [1] - A股市场总成交额达到13671.65亿元 [1] - 今日共有74只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 在突破年线的个股中，乖离率最大的三只个股为汉鑫科技、嘉应制药、润普食品，乖离率分别为10.28%、8.17%、6.44% [1] - 乖离率较小的个股包括ST起步、英华特、江西长运等，它们刚刚站上年线 [1] 高乖离率个股详情 - 汉鑫科技今日涨幅13.96%，换手率26.99%，年线41.08元，最新价45.30元，乖离率10.28% [1] - 嘉应制药今日涨幅9.96%，换手率4.91%，年线6.84元，最新价7.40元，乖离率8.17% [1] - 润普食品今日涨幅9.35%，换手率22.11%，年线13.62元，最新价14.50元，乖离率6.44% [1] - 永吉股份今日涨幅7.50%，换手率9.79%，年线8.95元，最新价9.46元，乖离率5.74% [1] - 凯旺科技今日涨幅13.86%，换手率7.48%，年线36.22元，最新价38.27元，乖离率5.66% [1] 其他突破年线个股列举 - 川环科技今日涨幅7.57%，换手率9.85%，年线33.55元，最新价35.40元，乖离率5.53% [1] - 昆仑万维今日涨幅5.70%，换手率3.80%，年线38.06元，最新价40.04元，乖离率5.21% [1] - 美年健康今日涨幅10.06%，换手率6.30%，年线5.32元，最新价5.47元，乖离率2.80% [1] - 中航成飞今日涨幅6.86%，换手率3.52%，年线76.64元，最新价78.36元，乖离率2.25% [1] - 科安达今日涨幅3.97%，换手率3.13%，年线11.55元，最新价11.79元，乖离率2.11% [2] - 华天酒店今日涨幅3.96%，换手率6.46%，年线3.34元，最新价3.41元，乖离率2.08% [2] - 宁波精达今日涨幅6.59%，换手率5.57%，年线10.00元，最新价10.19元，乖离率1.85% [2] - 科信技术今日涨幅4.08%，换手率10.53%，年线12.28元，最新价12.50元，乖离率1.80% [2] - 泽璟制药今日涨幅1.87%，换手率0.60%，年线97.28元，最新价98.85元，乖离率1.61% [2] - 盐津铺子今日涨幅1.67%，换手率1.44%，年线69.81元，最新价70.66元，乖离率1.22% [2]

业绩数据 - 2024年末MARK Metallwarenfabrik GmbH资产总额5412.50万欧元、净资产1654.40万欧元[5] - 2024年度MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润9025.50万欧元、净利润125.50万欧元[5] 关联交易 - 2026年预计关联交易合计1000万元，2025年初至披露日实际发生734.043152万元[3] - 公司向MARK Metallwarenfabrik GmbH采购不超800万元，销售不超200万元[5] 决策情况 - 2025年12月10日独董和董事会审议通过2026年日常性关联交易议案[6] - 保荐机构对2026年日常性关联交易事项无异议[12]

综合授信 - 2026年度拟向银行申请不超20000万元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准[3] 授权期限 - 申请授信额度授权期限至2026年12月31日[3] - 额度范围内可循环使用[3] 审议情况 - 2025年12月10日董事会审议通过申请授信议案[6] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6]

理财决策 - 2025年12月10日董事会审议通过使用不超8000万元自有闲置资金买理财议案[3][6] - 投资品种为中低风险，单笔期限不超12个月，投资期限自审议通过日起12个月内有效[4][5] - 委托理财最高余额超5000万但未达净资产50%以上，无需股东会审议[6]

关联交易 - 拟向关联方出租厂房及设备，总金额不超600万元[3] - 2025年12月10日关联交易议案通过，3票同意[4] 关联方情况 - 南通业驰注册资本、实缴资本均1000万元[6] - 2024年末资产总额3578.27万元、净资产1326.16万元[6] - 2024年度营收3754.93万元、净利润237.43万元[6] 合同情况 - 房屋租赁面积约10266.94平方米，年租金204.23万元[11] - 房屋物业费按每年每平方米8元收取[11] - 设备年租金109.97万元[11] - 房屋和设备合同期限均为2026年1月1日 - 2026年12月31日[11] - 房屋租金半年付，设备租金季度付[11]