二、工商情况 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-111 武汉宏海科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 1 日、 2025 年 8 月 19 日，召开第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会， 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-064），于 2025 年 8 月 20 日披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-103)。 法定代表人：周宏 住所：武汉经济技术开发区全力五路 69 号 经营范围：金属材料，金属制品，塑料制品，包装材料，精细化工，机电 设备，模具的生产、研制、开发、销售及 ...

业绩数据 - 报告期内公司来自美的集团营收19686.36万元，占比60.81%[7] - 泰国冠鸿2025年1 - 6月营收4918.05万元，净利润364.59万元[9] - 泰国宏海2025年1 - 6月营收7493.53万元，净利润 - 47.33万元[9] 合规情况 - 2025年2 - 6月公司相关人员无股份质押冻结情况[16] - 本督导期宏海科技规范运作无重大违规[2] - 公司及股东六项承诺均已履行[6] 风险提示 - 公司面临大客户销售集中、境外经营等风险[7] - 国内销售集中武汉，扩大销售额受限[15]

外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢50号员 工参与战略配售集合资产管理计划。 2025年8月25日，宏海科技(920108.BJ)发布2025年半年度报告。截至2025年8月25日，共有1个机构投资 者披露持有宏海科技A股股份，合计持股量达200.00万股，占宏海科技总股本的1.63%。其中，机构投 资者包括中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划，机构投 资者合计持股比例达1.63%。保持未变。 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-105 武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本 次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-109 武汉宏海科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、 第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效 期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人 民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存 单、通知存款等可以保障投资本金安全且不为非保本型的产品，相关现金管理产 品须满足不得 ...

上市与募资 - 公司2025年2月6日在北交所上市，发行2000万股，每股5.57元，募资1.114亿元，净额9290.86万元，超额配售净额1536.91万元[3] 资金账户情况 - 截至2025年6月30日，募集资金账户增加1.179亿元，减少4763.19万元，余额7026.56万元[6] 资金投入与置换 - 截至2025年6月13日，自筹资金预先投入募投项目979.45万元，支付发行费用619.67万元，6月30日置换完毕[9] - 募集资金净额1.083亿元，本报告期投入2947.08万元，累计投入3926.53万元[17] 项目进展 - 热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目调整后投资8237.20万元，本报告期投入1223.46万元，累计投入2170.39万元，进度26.35%，预计2026年3月10日达预定可使用状态[17] - 家用电力器具配件研发中心建设项目调整后投资809.55万元，本报告期投入180.69万元，累计投入213.20万元，进度26.34%，预计2026年3月10日达预定可使用状态[17] - 补充流动资金项目调整后投资1781.02万元，本报告期投入1542.94万元，累计投入1542.94万元，进度86.63%[18] 资金管理 - 2025年6 - 9月，用500万元闲置募集资金进行银行定期存款现金管理，预计年化收益率0.9%[12] - 公司可使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末购买理财产品余额为500万元[19]

会议信息 - 公司2025年8月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年8月4日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[7] - 现场会议2025年8月19日14:30召开，网络投票时间为2025年8月18日15:00至2025年8月19日15:00[9] 参会情况 - 出席股东会股东及股东代理人共9人，代表股份132,931,500股，占公司股份总额172,200,000股的77.1960%[10] - 现场出席6人，代表股份34,764,900股，占公司股份总额的20.1887%[10] - 网络投票3人，代表股份98,166,600股，占公司股份总额的57.0073%[10] 议案审议 - 多项议案以132,931,500股同意、占出席股东及股东代理人所持表决权100%通过[14][15][26][27][28][29] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小投资者表决：同意7,594,400股，占出席中小股东所持股份的100%[16] - 第1项、第3.08项、第3.09项议案为特别决议议案，经三分之二以上同意通过[29] 其他 - 本次股东会召集和召开程序等均合法有效[30]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月19日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席的9名股东持132,931,500股，占比77.20%[3] - 通过网络投票的3名股东持98,166,600股，占比57.01%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数132,931,500股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 修订《利润分配管理制度》议案同意票数7,594,400，比例100%[16] 人员变动 - 刘超、李诗卉、祝海燕3名监事于8月19日离任获审议通过[14]

股票限售解禁 - 宏海科技公告股票解除限售数量为280万股，占公司总股本1.63% [2] - 可交易时间为2025年8月15日 [2]

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-102 武汉宏海科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉宏海科技股份有限公司 董事会 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 五、备查文件 （一）《武汉宏海科技股份有限公司股东名册》； （二）《武汉宏海科技股份有限公司限售股份数据表》； （三）《武汉宏海科技股份有限公司股票解除限售申请表》； （四）《武汉宏海科技股份有限公司股份解除限售申请书》； （五）《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发布解除限售公告 的通知》； 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,800,000 股，占公司总股本 1.63%，可交易 时间为 2025 年 8 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | | | 单位：股 | | | | | --- | - ...