证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-064 武汉宏海科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 根据《中华人民共和国公 | 第一条 | 根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 司法》(以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | " 《证券法》"）《北京证券交易所股 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 票上市规则（试行）》（以下简称" 《北 | | 引》《北京证券交易所股票上市规则》 | | 交所上市规则》"）等相关法律、法规 | | 等和其他有关规定，制定本章程。 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-087 武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.22：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《武汉 宏海科技股份有 ...

人员聘任 - 公司2025年8月1日聘任肖亚驰为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[2] - 肖亚驰硕士学历，曾任武汉松石科技证券事务代表等职[6] - 肖亚驰持股为0，与控股股东无关联，无不良情形[2][6] 影响与文件 - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[3] - 备查文件为第六届董事会第六次会议决议[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 召开时间为2025年8月19日14:30[6] - 股权登记日为2025年8月14日[8] 议案情况 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[10] - 议案1、3经第六届董事会六次会议审议通过，议案2经监事会六次会议审议通过[11] 投票相关 - 网络投票起止时间为2025年8月18日15:00 - 8月19日15:00[6] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] 其他信息 - 登记时间为2025年8月19日14:00，地点为公司会议室[15] - 联系方式为武汉经开区全力五路69号，电话027 - 84478167[14]

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-063 武汉宏海科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和 全体股东利益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-062 武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华 ...

公司变更 - 2025年4月23日、5月14日分别召开董事会和股东会，审议通过变更注册资本等议案[3] - 2025年7月21日完成工商变更登记及《公司章程》备案并取得《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本为壹亿贰仟叁佰万圆人民币[4] - 法定代表人为周宏[4] - 住所为武汉经济技术开发区全力五路69号[4] - 经营范围包括金属材料等生产销售及技术咨询、货物进出口等[5]

A股家电行业表现 - 家电行业震荡上行 同洲电子 惠而浦双双涨停 澳柯玛涨幅超6% 雪祺电气 匠心家居 宏海科技等个股跟涨 [1] 空调销售情况 - 小米集团中国区总裁王晓雁表示 6月24号开始东北内蒙持续高温导致空调销量暴涨 [1]

市场整体表现 - 6月26日沪指下跌0.22%，市场两融余额为18384.93亿元，较前一交易日增加92.59亿元 [1] - 沪市两融余额9286.31亿元，较前一交易日增加33.83亿元；深市两融余额9040.95亿元，较前一交易日增加56.95亿元；北交所两融余额57.67亿元，较前一交易日增加1.81亿元 [1] 行业融资变化 - 融资余额增加的行业有27个，电子行业融资余额增加17.03亿元，计算机行业增加13.39亿元，通信行业增加12.60亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有2094只，占比56.90%，其中413股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增幅最大的是同辉信息，最新融资余额739.65万元，较前一交易日增幅达87.58%，股价上涨13.79% [1] - 科创新材融资余额增幅60.29%，宏海科技增幅52.59% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨4.94%，涨幅居前的有派特尔（30.00%）、优机股份（28.96%）、同辉信息（13.79%） [2] - 跌幅居前的有联迪信息（-12.01%）、星辰科技（-5.08%）、晨光股份（-4.05%） [2] 个股融资降幅表现 - 有1586股融资余额出现下降，其中188只降幅超过5% [4] - 瑞星股份融资余额降幅最大，最新融资余额152.74万元，较前一交易日下降34.44% [4] - 汉鑫科技融资余额下降30.73%，太湖远大下降29.03% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，中光防雷当日涨幅19.98%，唯特偶涨幅20.02% [5][6]

宏海科技2024年度权益分派方案 - 每10股送红股4股并派发现金1.07元 [1] - 权益登记日为2025年7月2日 [1] - 除权除息日为2025年7月3日 [1]