证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-001 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-136）。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和修订<公司章 程>的公告》 ...

公司治理动态 - 公司于12月22日晚间发布公告，宣布第二届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》 [2]

公司高层人事变动 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过新一届高级管理人员任命 [1] - 选举王传铸为公司董事长并聘任其为总经理 [1] - 聘任宋星、张东兴、徐芳为副总经理，其中宋星兼任董事会秘书 [1] - 聘任鞠鹏为财务负责人，高雪辉为证券事务代表 [1] - 上述人员任期均为三年，自2025年12月19日起生效 [1]

上市与股本 - 2025年10月28日公司在北京证券交易所上市，注册资本22125万元[8] - 公司已发行股份数为22125万股，均为人民币普通股[16] - 公司设立时发行股份总数为167000000股，面额股每股金额为1元[15] 股东持股与限制 - 泰凯英控股有限公司持股77.3094%为控股股东[15] - 控股股东等公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让[23] - 董事、高管任期内及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[23] 股份发行与收购 - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需评估或审计报告[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需关注[42] 担保与资助 - 公司提供担保，董事会审议须2/3以上董事同意，部分需股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六类对外担保须股东会审议[42] - 公司提供财务资助，须经2/3以上董事同意，部分情形需股东会审议[44] 会议召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形需2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[49] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[81] - 董事任期3年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[75] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[99] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 公司原则上每年现金分红，符合条件下每年度现金分配不低于当年可分配利润10%[118][120] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[122] 其他 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[140]

董事会换届 - 公司第二届董事会成员由2025年第四次临时股东会选举产生[1] - 2025年12月19日召开第二届董事会第一次会议[1] - 本次换届为董事会任期届满正常换届[4] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员任期三年，自会议审议通过生效[2] - 战略委员会主任委员由董事长担任[3] 其他信息 - 公告日期为2025年12月22日[6] - 备查文件包含各委员会2025年第一次会议决议[5]

股权结构 - 王传铸间接持股129,106,698股，占比58.3533%[3] - 宋星间接持股1,199,435股，占比0.5421%，2025年9月认购资管计划150万元[3][5] - 张东兴间接持股970,838股，占比0.4388%，2025年9月认购资管计划150万元[3][5] 人事变动 - 2025年12月19日进行董事长等换届及聘任证券事务代表，任期三年[3][6] - 第二届董事会提名委员会2025年第一次会议通过多项聘任议案[10] - 第二届董事会审计委员会通过聘任鞠鹏为财务负责人议案[11]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月19日在山东青岛召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东6人，持股164,368,542股，占比74.29%[3] - 通过网络投票参与股东会股东3人，持股15,701,468股，占比7.10%[3] 议案与选举 - 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》同意股数164,368,542股，占比100%[5] - 非独立董事王传铸等6人、独立董事史新妍等3人得票数均为164,368,542股，占比100%当选[7][10] 人事变动 - 王传铸等6人、史新妍等3人于12月19日分别被任命为董事、独立董事[12][13] - 张志国、王苑琢于12月19日离任独立董事[13]

会议安排 - 2025年12月3日决定12月19日召开股东会[4] - 12月4日刊登股东会通知公告[4] - 现场会议12月19日15:00召开，网络投票12月18 - 19日15:00[5] 参会情况 - 6人出席并投票，代表164,368,542股，占比74.29%[6] - 3人网络投票，代表15,701,468股，占比7.10%[6] 议案表决 - 多项议案同意票数均为164,368,542股，占比100%[10][11][13][14][15] - 独立董事投票同意票数均为164,368,542股，占比100%[22][23][24] 会议结果 - 全部议案获审议通过，涉中小投资者利益单独统计[24] - 特别决议事项由三分之二以上表决权股份通过[24] - 律师认为会议合法有效[25]

人事选举 - 选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年[6] - 选举王传铸为公司第二届董事会董事长，任期三年[6] 人事聘任 - 聘任王传铸为公司总经理，任期三年[7] - 聘任宋星、张东兴、徐芳为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任宋星为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任鞠鹏为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任高雪辉为公司证券事务代表，任期三年[12] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][12]

2025年度业绩预告总体情况 - 共有19家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型分布为：业绩预增13家，业绩预降2家，业绩预亏1家，另有减亏2家，预平1家 [1] 业绩预增公司详情 - **百奥赛图 (688796)**：预计净利润增幅中值为303.57%，最新收盘价50.25元，今年以来股价下跌23.63%，属于医药生物行业 [1] - **立讯精密 (002475)**：预计净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价58.66元，今年以来股价上涨44.73%，属于电子行业 [1] - **宏远股份 (920018)**：预计净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价28.32元，今年以来股价下跌32.33%，属于电力设备行业 [1] - **奥美森 (920080)**：预计净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价28.45元，今年以来股价下跌21.97%，属于机械设备行业 [1] - **南特科技 (920124)**：预计净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价20.32元，今年以来股价下跌17.10%，属于家用电器行业 [1] - **中国铀业 (001280)**：预计净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价64.65元，今年以来股价下跌4.91%，属于有色金属行业 [1] - **泰凯英 (920020)**：预计净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价18.50元，今年以来股价下跌14.51%，属于汽车行业 [1] - **丹娜生物 (920009)**：预计净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价81.59元，今年以来股价下跌20.09%，属于医药生物行业 [1] - **信通电子 (001388)**：预计净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价42.59元，今年以来股价下跌32.03%，属于电力设备行业 [1] - **精创电气 (920035)**：预计净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价48.47元，今年以来股价下跌7.00%，属于机械设备行业 [1] - **新恒汇 (301678)**：预计净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价67.88元，今年以来股价上涨62.08%，属于电子行业 [1] - **南网数字 (301638)**：预计净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价19.43元，今年以来股价上涨5.14%，属于计算机行业 [1] - **N元创 (001325)**：预计净利润增幅中值为1.50%，属于基础化工行业 [1] 业绩预降、预亏及其他类型公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：业绩预告类型为预降，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价34.15元，今年以来股价下跌11.39%，属于建筑装饰行业 [1] - **锦华 (920015)**：业绩预告类型为预降，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价51.11元，今年以来股价上涨20.86%，属于基础化工行业 [1] - **C沐曦 (688802)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为54.22%，最新收盘价829.90元，属于电子行业 [1] - **摩尔线程 (688795)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为41.36%，最新收盘价714.80元，今年以来股价上涨19.03%，属于电子行业 [1] - **海安集团 (001233)**：业绩预告类型为预平，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价59.02元，今年以来股价下跌29.33%，属于汽车行业 [1] 行业分布情况 - **电子行业**：包含立讯精密、C沐曦、摩尔线程、新恒汇，共4家公司，其中3家预增，2家减亏 [1] - **医药生物行业**：包含百奥赛图、丹娜生物，共2家公司，均业绩预增 [1] - **电力设备行业**：包含宏远股份、信通电子，共2家公司，均业绩预增 [1] - **机械设备行业**：包含奥美森、精创电气，共2家公司，均业绩预增 [1] - **汽车行业**：包含泰凯英、海安集团，共2家公司，其中1家预增，1家预平 [1] - **基础化工行业**：包含N元创、锦华，共2家公司，其中1家预增，1家预降 [1] - **家用电器行业**：包含南特科技，共1家公司，业绩预增 [1] - **有色金属行业**：包含中国铀业，共1家公司，业绩预增 [1] - **计算机行业**：包含南网数字，共1家公司，业绩预增 [1] - **建筑装饰行业**：包含中诚咨询，共1家公司，业绩预降 [1]