董事会换届 - 公司第二届董事会成员由2025年第四次临时股东会选举产生[1] - 2025年12月19日召开第二届董事会第一次会议[1] - 本次换届为董事会任期届满正常换届[4] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员任期三年，自会议审议通过生效[2] - 战略委员会主任委员由董事长担任[3] 其他信息 - 公告日期为2025年12月22日[6] - 备查文件包含各委员会2025年第一次会议决议[5]