独立董事提名 - 公司董事会提名方岚女士为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月3日[8] 提名要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面需符合多项条件[4][5][6][7]

独立董事提名 - 方岚被提名为青岛泰凯英第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有与任职亲属无独立性[3] - 近36个月内受多种处罚者不得担任[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[5] 承诺事项 - 方岚承诺任职遵守要求，不符条件将辞职[6]

独立董事提名 - 崔乃荣被提名为青岛泰凯英第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属情况不具独立性[3] - 近12个月有特定情形、36个月内受处罚等不得任职[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往履职出席会议情况有要求[5]

授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请授信，敞口总额度不超15亿[3] - 授信期限自2025年第四次临时股东会通过至2026年底，可循环使用[3] - 公司及子公司预计提供担保额度不超18亿，公司为子公司担保不超10亿[3] - 担保有效期自2025年第四次临时股东会通过至2026年底[3] 审议情况 - 2025年12月3日董事会通过相关议案，9票同意[6] - 事项尚需提交股东会审议[6] 担保现状 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1350万，占净资产1.73%[12] - 对合并报表外单位担保、逾期债务担保、涉诉担保等余额为0[12]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年12月19日15:00召开，网络投票2025年12月18 - 19日15:00[5][7] - 股权登记日为2025年12月12日[8] - 会议地点在山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼901会议室[10] 议案情况 - 审议变更注册资本等多项议案，议案1.00为特别决议议案[11] - 议案4.00、5.00对中小投资者单独计票[11][14] - 议案5.00中独立董事候选人任职资格和独立性需经北交所审查无异议方可表决[13] 其他信息 - 非独立董事应选人数为6人[22] - 独立董事应选人数为3人[22] - 登记时间为2025年12月19日14:00 - 15:00，地点同会议地点[15][16] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真信息[16] - 与会股东费用自理[17] - 备查文件为《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》[18]

人事提名 - 提名王传铸等6人为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[5] - 提名史新妍等3人为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[7] 股本与资本 - 2025年10月15日公司按7.50元/股发行4425.00万股，总股本由17700.00万股增至22125.00万股，拟变更注册资本并修订章程，尚需股东会审议[9] 授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请授信敞口总额度不超15亿元，担保额度不超18亿元，其中公司为子公司担保不超10亿元，尚需股东会审议[9] 外汇业务 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，无需股东会审议[12] - 公司及子公司拟开展不超1亿元的外汇套期保值业务，额度可循环滚动，单日最高余额不超1亿元[13] 股东会议 - 公司拟于2025年12月19日15:00召开2025年第四次临时股东会[15]

融资交易活动 - 2025年11月26日，公司融资买入66.67万元，融资偿还46.75万元，实现融资净买入19.92万元 [1] - 当日融资余额为2238.24万元，较前一日上涨0.9% [2][3] - 近三个交易日（11月24日至26日），公司已连续实现融资净买入，累计金额达54.84万元 [1] 近期融资余额趋势 - 公司融资余额在11月20日至26日期间呈现先降后升的态势，从2264.05万元波动至2238.24万元 [2][3] - 具体来看，11月20日和21日融资余额分别减少15.69万元和80.65万元，变动幅度为-0.69%和-3.56% [2][3] - 自11月24日起，融资余额转为连续增长，24日、25日、26日分别净买入15.38万元、19.53万元、19.92万元，余额变动幅度分别为0.70%、0.89%、0.90% [2][3] 融资市场占比与融券情况 - 截至11月26日，公司融资余额占其流通市值的比例为3.26% [2] - 该比例在近期呈上升趋势，11月24日、25日、26日分别为3.17%、3.22%、3.26% [2] - 在融券方面，11月26日当日无融券交易，融资融券余额与融资余额一致，为2238.24万元 [2]

业绩表现 - 2025年前三季度公司收入和利润同比两位数增长[4] 市场情况 - 全球工程轮胎市场国际品牌占比80%，公司海外业务收入占比70%[8] - 公司产品覆盖全球100多个国家及地区[8] 业务模式 - 聚焦矿山建筑轮胎细分市场，采用代工生产模式[4][5] 技术研发 - 形成场景化技术研发体系[4] - 自主开发电动矿用自卸车专用轮胎[9] - 自主开发的泰科仕轮胎智能管理系统接入国内主流无人驾驶矿山车辆[9][10] 供应链管理 - 建立“主辅备”供应商体系，提前沟通产能储备规划[7] 合作情况 - 与易控智驾等国内无人驾驶矿车企业深度合作[10]

上市与募资 - 公司于2025年10月28日在北交所上市[2] - 发行股票4425.00万股，每股7.50元，募资331,875,000.00元[2] - 扣除费用后，募资净额290,439,504.69元[2] 募投项目与监管 - 2025年11月7日同意泰凯英研发为募投主体并开专户[4] - 泰凯英研发与多方签《募集资金四方监管协议》[4] - 新增三个泰凯英研发募资专项账户[7][8]

资金使用决策 - 拟划转不超15000万元至泰凯英研发用于募投项目，借款期限3年[6] - 拟使用不超25000万元闲置募集资金现金管理[7] - 拟用不超30000万元自有闲置资金买理财产品，单笔期限不超12个月[8] 议案表决结果 - 调整募投金额、增加实施主体及借款、现金管理、买理财产品议案均9票同意[5][6][7][9] 会议情况 - 2025年11月7日董事会会议在青岛崂山区召开，9位董事出席[2][3]