会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2022年3月31日在成都召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案情况 - 审议通过召开2022年第一次临时股东大会的议案[5] - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联事项，无需提交股东大会审议[6]

股东大会 - 2022年第一次临时股东大会于4月15日召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份31,588,115股，占比60.61%[3] 人事变动 - 郭明博于2022年4月15日离职监事职位[10] - 王爽于2022年4月15日任职监事职位[10] 议案表决 - 《关于免去郭明博先生第三届监事会监事的议案》同意股数31,588,115股，占比100%[5] - 《关于提名王爽先生为第三届监事会监事候选人的议案》同意股数31,588,115股，占比100%[8]

公告编号：2022-014 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九十七条 | 公司设董事会。董事会 | 第九十七条 公司设董事会。董事会 | | 由六名董事组成，由股东大会选举产 | | 由五名董事组成，由股东大会选举产 | | 生，对股东大会负责。 | | 生，对股东大会负责。 | | 第一百〇二条 | 董事会对收购和出售 | 第一百〇二条 董事会对收购和出售 | | 资产、资产置换、银行借款、对外投资、 | | 资产、资产置换、银行借款、对外投资、 | | 资产抵押、对外担保、关联交易等事项 | | 资产抵押、 ...

成都成电光信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2022-020 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》《成都成电光信科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本办法 。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管 理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。 ...

公告编号：2022-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建立 完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《成都成 电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 ...

利润分配制度 - 2022年4月28日经第三届董事会第十次会议审议通过，待2021年年度股东大会审议[2] 利润提取与分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[6] - 税后利润先弥补亏损，再提法定公积金，经决议可提任意公积金，所余按股份比例分配[6][7] 公积金转增 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[7][14] 政策制定与调整 - 制定政策强化回报股东意识，听取中小股东意见[4] - 制订预案需与监事讨论并听取意见，经审议提交股东大会[10] - 调整政策需经董事会审议后提交股东大会[10][14] 监督机制 - 董事会和管理层执行情况接受监事会监督[12]

公告编号：2022-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （http://www.neeq.com.cn） ...

公告编号：2022-022 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由六名监事组成，其中股东监事四名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的 监督机构，对股东大会负责，根据公司章程行使职权。 第三条 监事会的职权： 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信 ...

业绩总结 - 2021年归属于母公司所有者净利润2119.08万元[2] - 2021年累计未分配利润5502.60万元[2] 权益分派 - 公司总股本52115000股[3] - 拟每10股派现金红利0元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[4]

公告编号：2022-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室。 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-021 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有 ...