公告编号：2024-012 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023年3月25日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于江苏万达特种轴承 股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案. 2023年4月12日，江苏万达特种轴承股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审 议通过《关于江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。根据方案， 公司拟定向发行股票不超过1,700,003.00股，发行价格为每股人民币20.00元，募集资金 不超过34,000,060.00元。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象为符合法律法 规、规范性文件及公司章程规定的合格投资者。本次股票发行所募集资金用途为补充流 动资金。 2023年4月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏 万达特种 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为江苏万达特种轴 承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）的持续督导主办券商，根 据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对万达轴承 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核 查。 一、募集资金基本情况 公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，具体情况如下： 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份 有限公司股票定向发行说明书的议案》等与公司股票定向发行（以下简称"本次 发行"）相关的议案，同意公司发行股票不超过 1,700,003 股，募集资金不超过 34,000,060.00 元。 2023 年 4 月 25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公 ...

公告编号：2024-010 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，邓 四二、谷正芬、夏泽涵、牛辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董 事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 邓四二先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至今任河南科技大学教师；2023 年 9 月至今任公司独立董事。邓四二 先生不存在《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能 担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易 ...

公告编号：2024-016 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （三）会议召开的合法合规性说明 公告编号：2024-024 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2024-024 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2024-006 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 备查文件：《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十七次会议相关事宜的事前认可意见》 公告编号：2024-006 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审 议的相关议案并认真审阅，本着实 ...

公告编号：2024-005 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2024-005 2023 年度，公 ...

公告编号：2024-021 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市募集资金用途及可研报告的公告 一、 变更情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司根据自 身发展的实际需求，进一步增强公司综合竞争力，公司本次公开发行股票实际募 集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目： （1）公司原募集资金拟投资项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业车辆专用轴承产能提升项目 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 2 | 智能装备特种轴承研制及产业化项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合 计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 本次发行募集资 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10090 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了后附的江苏万达特种轴承股份有限公司 (以下简称"万达轴承公司")董事会《关于内部控制的自我评价报 告》涉及的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一览管是否电具有执业许可的会计师事务 。 te and the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市时使用 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于确定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于确定公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年高级管理 人员薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《公 司章程》相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 120 万元/年（含税），不再另行 领取董事津贴； （2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事 ...