会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日以现场与腾讯视频会议方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》7人同意通过，关联董事刘源洪回避表决[8] - 《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》全票通过[9] - 《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的议案》6人同意通过，关联董事徐争鸣、刘彬回避表决[10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需提交股东会审议[11] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》全票通过[12] - 多项修订制度及制定管理制度议案全票通过[17][18][19] 其他事项 - 提名白权刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议[8] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，下设18个子议案[12] - 19个子议案需提交股东会审议，涉及8.01、8.02等相关议案[17] - 公司拟实施2025年半年度权益分派，详情见2025 - 092号公告[17] - 公司拟定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，详情见2025 - 093号公告[19] - 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》详情见2025 - 079号公告[15] - 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》详情见2025 - 080号公告[15] - 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》详情见2025 - 081号公告[15] - 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》详情见2025 - 082号公告[15] - 《关于修订舆情管理制度的议案》详情见2025 - 083号公告[15] - 《关于修订重大信息内部报告制度的议案》详情见2025 - 084号公告[15]