募集资金情况 - 公司发行1380万股A股，每股10元，募集资金1.38亿元[12] - 扣除承销等费用后，募集资金为12337.20万元[12] - 减除其他费用后，募集资金净额11485.61万元[12] 项目资金投入调整 - 高效能压缩机精密部件升级项目拟投入资金调整后为2677.20万元[14] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目拟投入资金调整前后均为6308.41万元[15] - 研发中心及数字化升级项目拟投入资金调整后为1500.00万元[15] - 补充流动资金拟投入资金调整后为1000.00万元[15] 自筹资金置换 - 审计及验资费用自筹4641509.43元拟置换[17] - 律师费用自筹3795475.68元拟置换[17] - 信息披露费用自筹641509.44元拟置换[17]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-144 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法 律、法规和规范性文 ...

上市相关 - 公司于2023年9月28日获中国证监会同意注册发行1380万股[2] - 公司于2023年11月8日在北京证券交易所上市[2] 公司变更 - 公司拟变更注册资本为8236万元[3] - 公司拟变更股份总数为8236万股[3] - 公司类型拟变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[7] 制度规则 - 单一股东权益超30%，股东大会选举推行累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提名非职工代表董监候选人[3][4] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[3] 关联交易 - 与关联自然人30万元以上交易需董事会审议[6] - 与关联法人特定交易需董事会审议[6] 会议决议 - 第三届董事会第十八次会议决议日期为2023年12月19日[9]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-148 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 不正当利益。 第二章 募集资金存储 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司 ...

一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-150 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规 ...

制度修订 - 2023年12月15日公司第三届董事会第十八次会议审议通过修订《独立董事工作制度》等制度议案，尚需股东大会审议[3] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[5] - 直接或间接持公司1%以上股份或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[9][12] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人，经股东大会选举决定[10] 履职与监督 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 独立董事辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12][13] - 行使特别职权经全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15][16] - 对总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款等发表意见[16] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[18] - 董事会专门委员会会议，不迟于会前3日提供资料，保存至少10年[18] - 两名及以上独立董事因会议材料问题可提延期，董事会应采纳[18] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[18][21] 职责履行 - 发现重大事项未审议等应尽职调查，必要时聘中介机构[19] - 督促违法违规或损害中小股东权益公司改正并报告[20] - 特定情形向交易所和证监会派出机构报告[20] - 向公司年度股东大会提交述职报告并说明履职情况[20] - 述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 其他规定 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[23] - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度自股东大会审议通过生效，原制度废止[24]

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对美心翼申使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-146 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，且至少包括一 名会计专业人士，由股东大会选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会制定《独立董事工作制度》，具体规定独立董事的权利义务、职责 及履职程序。独立董事工作制度由董事会制定，股东大会批准。 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 ...

董事会变更 - 2023年12月15日审议通过变更第三届董事会成员议案[2] - 提名黄培海等为非独立董事候选人，原陈俊平等三人辞职[2][3] - 黄培海持股251,666股占0.31%，另两人持股0股[2][3] 人员情况 - 黄培海任总经理，刘源洪、陈通有其他任职[4][5] 合规说明 - 任免符合法定人数和规定，候选人符合任职条件[6][7][8] 影响与文件 - 新任董事利于规范运作，积极影响生产经营[8] - 备查文件为第三届董事会第十八次会议决议[9]

重庆美心翼申机械股份有限公司 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-133 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈红渝 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用募 ...