证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-001 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

| 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 830779 | 武汉蓝电 | 26 | 70000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | 湘财证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 318788 | 司湘财证券上海江宁 | 限公司北京京西分公 | | | | | | 路证券营业部 | 司 | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 834599 | 同力股份 | 8 | 300000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-133 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-149 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-135 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 1 日，重庆美心翼申机械股份有限公司发行普通股 1,200.00 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合的方式，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 12,000.00 万元，实际募集资金净额为 9,865.62 万元，到账时间为 2023 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,619.98 万元，到 账时间为 2023 年 12 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-137 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆美 心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并结 合公司实际 ...

募集资金 - 初始发行1200万股，价格10元/股，总额1.2亿，净额9865.62万[1] - 行使超额配售新增180万股，总额增1800万，净额1619.98万[4] - 最终募集总额1.38亿，净额1.15亿[4] 资金使用 - 发行费用2314.39万，已自筹支付934.39万[6] - 审计、验资自筹464.15万，拟置换[7] - 律师费用自筹379.55万，拟置换[7] 审批情况 - 2023年12月15日，置换议案获董事会和监事会通过[10] - 保荐机构对置换自筹资金无异议[13] 超额配售 - 上市30日内主承销商可买不超180万股，申报价不超发行价[2] - 全额行使后发行总股数扩至1380万股，占总股本16.76%[4]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-147 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《重庆美心翼申 ...

公司基本信息 - 公司于2023年11月8日在北交所上市，发行1380万股[4] - 公司注册资本8236万元[4] - 公司股份总数8236万股，均为普通股[9] 股份认购与限制 - 宗申动力认购1286万股，徐争鸣等各认购1000万股[10] - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份总额10%[15] - 控股股东等12个月内不得转让股份[17] - 发起人1年内不得转让股份[17] - 董监高12个月内不得转让，任职每年不超25%，离职6个月内不得转让[17] 股东权益与决策 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东对决议有异议，60日内可请求撤销[23] - 5%以上股份股东质押情况需告知董事会[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[32] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32] - 3%以上股份股东可提临时提案[40] - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[70] - 10%以上表决权股东可提议召开临时会议[75] - 董事会每年至少召开2次会议[74] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年[78] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87][88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 财报与利润分配 - 4个月内报年度财报，2个月内报中期财报，1个月内报季度财报[92] - 提取10%税后利润列入法定公积金[92] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年[96] - 公司合并等10日内通知债权人，30日内公告[104][105] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[108]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-139 重庆美心翼申机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 ...