证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-061 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日披露[3] - 业绩说明会2024年5月17日15：00 - 17：00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4][6] 参与人员及问题征集 - 参加人员包括公司董事、总经理王占军等[5] - 提前征集问题截止2024年5月16日15:00[6] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系信息 - 联系人是邢凯风、郑智忠[7] - 联系地址为北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼[7] - 联系电话为010 - 87680268，传真为010 - 63730219[7]

（二）会议召开地点 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 五、 联系方式 联系人：邢凯风、郑智忠 联系地址：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼 电话：010-87680268 传真：010-63730219 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平 ...

资产状况 - 2024年第一季度，云星宇的资产总计为3,464,756,106.52元，较上年同期增长7.92%[4] - 非流动资产合计为451,884,048.11元，较上年同期增长7.8%[26] - 流动资产合计为3,075,664,921.64元，较上年同期增长9.1%[28] - 非流动资产合计为356,882,568.82元，较上年同期下降0.8%[28] 负债情况 - 流动负债合计为2,016,298,470.14元，较上年同期下降5.8%[26] - 流动负债合计为2,021,182,658.05元，较上年同期下降5.3%[28] 所有者权益 - 所有者权益合计为1,440,017,957.55元，较上年同期增长34.6%[27] - 所有者权益合计为1,403,096,439.47元，较上年同期增长36.5%[29] 营业情况 - 营业收入较上年同期减少35.24%，主要原因是项目合同金额较少[9] - 营业成本较上年同期减少38.20%，主要因为营业收入减少导致[10] - 营业总收入为442,037,009.70元，较去年同期下降35.2%[29] - 营业总成本为423,794,166.42元，较去年同期下降35.9%[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为21,882,370.86元，较上年同期减少38.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.27%，主要是因为营业收入减少[13] - 公司2024年1-3月净利润为22,237,012.22元，较上年同期净利润35,735,055.31元下降[30] - 母公司2024年1-3月净利润为23,655,445.22元，较上年同期34,415,766.12元下降[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-163,787,828.76元，较上年同期减少251.61%[15] - 投资活动产生的现金流量净额变动80.23%，主要因为通信基础设施建设支出减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额增加10911.07%，主要是因为收到上市募集资金净额[17] - 现金及现金等价物净增加额为181,244,550.01元[33]

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

审计相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2][10] - 2023年审计收费107万元，2024年未确定[2][9] 致同人员与业务数据 - 2023年末致同合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告的400人[2] - 2022年致同收入264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2][3] - 2022年致同上市公司审计客户240家，收费30,151.98万元[3] - 2022年致同本公司同行业上市公司审计客户14家[3] 风险与处罚情况 - 致同职业风险基金上年度末1,089万元，职业保险累计赔偿限额90,000万元[3] - 致同近三年受自律监管措施3次、纪律处分1次，30名从业人员相同[5] - 项目合伙人赵鹏近三年签3份上市公司审计报告，2024年1月4日收警示函[6][7] - 项目质量控制复核人宋智云近三年签4家上市公司年报审计[6]

审计机构相关 - 公司聘请致同为2023年年度审计机构[1] - 2023年3、4月开会同意续聘致同，聘期一年[2] 致同人员数据 - 2023年末致同合伙人（股东）225人[1] - 2023年末致同注册会计师1364人[1] 致同业务数据 - 2022年致同上市公司审计客户240家[1] - 2022年致同上市公司审计收费30151.98万元[1] - 2022年致同本公司同行业上市公司审计客户14家[1] 审计工作情况 - 致同审计2023年度财报并出具专项报告[3] - 审计中就多事项与公司管理层沟通[3] - 公司评估致同具备独立性和资格，表现良好[4]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事应出席董事会16次，实际出席16次，出席股东大会5次[3] - 2023年独立董事参加审计、提名等各委员会会议共14次[4][5] - 2023年独立董事就公司经营活动发表独立意见12次[7] 公司会议情况 - 2023年8月15日、17日分别召开第三届董事会第三十二次、第十三次会议[10] - 2023年11月27日审议通过制定北交所上市后适用制度议案[6] 其他情况 - 2023年公司现场工作时间累积23天[12] - 2024年将继续履行独立董事职责维护股东利益[17]

独立董事履职情况 - 2023年应出席董事会16次，实际出席16次，出席股东大会5次[3] - 参加董事会提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2023年就公司经营活动发表独立意见12次[6] - 2023年现场工作时间累积23天[10] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议审计报告、发行股票等多项议案[9] - 第三届董事会多次会议审议日常性关联交易等议案[6][7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东利益[16]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润650,913,604.14元，母公司未分配利润618,298,544.84元[3] - 总股本300,736,667股，每10股派现1元，预计派现30,073,666.70元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额99,193,666.70元，占近三年年均归母净利润91.98% [4] 利润分配政策 - 实施现金分红需满足可供分配利润为正、现金流充裕等，期末资产负债率不超70% [7] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30% [8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例 [9] 其他要点 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 本次权益分派预案需股东大会审议，结果不确定，通过后2个月内实施[16]