证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于2022年8月8日在第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于苏州卓 兆点胶股份有限公司2022年股票定向发行说明书的议案》《关于公司在册股东不 享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于签署附生效条件的股份认购协 议的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于 修订公司章程的议案》，且该方案于2022年8月23日在公司2022年第五次临时股东 大会上审议通过。本次发行人民币普通股272,727股，共募集资金59,999,940.00 元缴存银行为中信银行苏州高新技术开发区科技城支行（募集资金专项账户）， 账号为8112001013000676765，截至2022年9月9日，募集资金全部到位 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 根据相关法律法规及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》《苏州卓兆点胶股 份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为公司独立董事，我 们认真审阅了公司提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第一届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于募集资金存放与实际使用情况暨注销募集资金专户的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为公司 2022 年定向发行股票募集资金已经按照募集资金管 理制度和审批权限、定向发行说明书规定用途使用完毕，注销募集资金专用账户 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事：詹晔、刘颖颖 2023 年 9 月 11 日 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

发行与上市 - 公司拟公开发行股票不超过1232万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超184.80万股[9][53] - 公司于2022年6月24日在股转系统挂牌并公开转让，2023年5月调整至创新层[42][43] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[22] - 2023年1 - 6月营业收入为20880.61万元，归属于母公司股东净利润为6467.73万元[32] - 2022年营业收入344,860,951.92元，净利润88,456,949.29元[48] 客户与市场 - 报告期内，公司向苹果产业链销售收入占当期营业收入比例分别为86.85%、91.06%及88.13%[15] - 2022年点胶设备市场占有率0.96%，消费电子领域点胶设备市场占有率2.04%[73] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为1,112.78万元、2,046.19万元及2,709.90万元，占营业收入比例分别为5.88%、6.80%及7.86%[63] - 截至报告期末公司配备73名研发人员，占员工总人数比例为24.58%[64] - 截至本招股说明书签署日公司拥有30项发明专利、145项实用新型专利、10项外观设计专利，软件著作权9项[69] 风险提示 - 公司存在对苹果产业链依赖、客户集中度较高、下游应用领域拓展不达预期等风险[15][20][21] - 2023年受多种因素影响公司在手订单规模小于预期，存在未来业绩下滑风险[30] 募集资金用途 - 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目拟投入募集资金8870.07万元[79] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目拟投入募集资金8282.13万元[79] - 偿还银行贷款拟投入募集资金5000.00万元，补充流动资金拟投入14000.00万元[79] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权，为公司实际控制人[26] - 四个持股平台合计持股10,626,895股，持股比例15.2341%[128] - 成贤二期、成贤三期、成贤六期、雅枫二期合计持有发行人9.7560%股份[132] 公司架构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员共有5名[173] 公司发展历程 - 有限公司成立于2015年7月15日，股份公司成立于2022年3月28日[42] - 2022年4月18日苏州卓兆点胶股份公司注册资本由1000万元增至1045.9157万元[153] - 2022年11月2日公司以总股本10,731,884股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增55股，分红后总股本增至69,757,246股[117]

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年 1-3 月 4-1-1 ed 防 伪 编 码: 31000006202296713G 苏州卓兆点胶股份有限公司 被审计单位名称: 信会师报字[2022]第ZB11039号 报 告 文 号: 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 4-1-2 签字注册会计师: 刘海山 注 师 编 号: 110001530009 签字注册会计师: 张腾蛟 注 师 编 号: 310000063140 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 名 称: 021-23280000 事 务 所 电 话: 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ﻢ | 审计报告 | 1-3 | | l | 财务报 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 东吴证券股份有限公司 二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 （一）本次证券发行的保荐代表人 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和中国证监会及北京 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，特出具 本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完 整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《苏州卓兆点胶股份有限公 司招股说明书（注 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 一、律师事务所及律师简介 6 | | 二、出具法律意见书的过程 7 | | 三、法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 正文 10 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 10 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人和股东、实际控制人 18 | ...

公告编号：2023-097 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 的议案》 公告编号：2023-097 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法合规性说明： 因时间紧迫，需尽快召开董事会，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 因时间紧迫，需尽快召开董事会，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-098 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6. ...

公告编号：2023-099 经审阅，我们认为公司本次拟调整发行底价，符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及 《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据相关法律法规及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》《苏州卓兆点胶股 份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为公司独立董事，我 们认真审阅了公司提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第一届董 事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案> 的议案》的独立意见 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 独立董事：詹晔、刘颖颖 2023 年 9 月 4 日 ...