市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟6000万元并购贷款授信额度购股[6] - 卓兆自动化3798.1万元买广东浦森19.99%股权[5] - 卓兆自动化3334.5万元买广东浦森17.55%股权[5] 其他新策略 - 公司为卓兆自动化6000万贷款提供担保[7] - 公司拟对卓兆自动化增资3876万[7] 会议安排 - 董事会拟2025年1月6日开临时股东大会[12] 数据相关 - 广东浦森评估基准日权益价值19400万元[5]

增资情况 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万元，增资后注册资本增至4876万元[3][9] - 2024年12月20日董事会审议通过增资议案[6] - 本次对外投资出资方式为现金，资金来源为自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，卓兆自动化资产总额2992.84万元，净资产355.41万元[11] - 卓兆自动化增资前注册资本为1000万元[10] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 其他要点 - 该议案无需提交股东大会审议[7] - 增资目的是增强资本实力促进业务，可能有风险将加强管控[14][15]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-086 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （六）出席对象 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 ...

市场扩张和并购 - 卓兆自动化拟向交通银行申请不超过6000万元并购贷款授信，期限7年[1] 其他新策略 - 卓兆点胶为卓兆自动化提供连带责任保证担保[1] - 2024年12月20日，董事会、监事会审议通过担保议案[2][3][4] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响，无异议[5][6]

内部审计制度 - 内部审计制度于2024年12月20日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 内部审计部门受董事会领导，向其及审计委员会报告并负责[7] 职责权限 - 职责包括制定制度流程、审计会计资料等十项[8][9] - 董事会授予确定审计项目等六项权限[9][10] - 实施审计有召开会议、调查问题等五项权限[11] 工作流程 - 年度结束后两个月内向审计委员会提交报告[12] - 发现内控缺陷督促整改并后续审查，重大问题及时报告[12] - 制定年度计划，经审计委员会批准后实施[14] 审计范围 - 包括公司各内部机构、子公司、参股公司及重要对外投资等[13] 报告相关 - 审计后出具客观准确报告，审计委员会出具内控评价报告[16] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[16] - 监事会和独立董事发表意见[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由审计委员会负责解释[19]

市场扩张和并购 - 公司为卓兆自动化提供不超6000万元并购贷款授信连带责任保证担保，期限7年[3] 数据相关 - 本次担保总额占公司2023年末经审计净资产比例为9.73%[3] - 卓兆自动化注册资本和实缴资本均为1000万元[6] - 2024年9月30日卓兆自动化资产总额7423.43万元，流动负债总额6580.75万元，净资产842.68万元[6] - 2024年9月30日卓兆自动化资产负债率为88.65%[6] - 2024年1 - 9月卓兆自动化营业收入4866.31万元，利润总额 - 621.26万元，净利润 - 468.21万元[6] 其他 - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额6000万元，占最近一期经审计净资产比例9.73%[14] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[14] - 逾期债务对应的担保余额等均为0[14] - 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过担保议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟申请不超过6000万元7年期并购贷款授信[6] - 公司为卓兆自动化并购贷款授信提供连带责任保证担保[7] 其他新策略 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万，增资后达4876万元[7] - 公司制定舆情管理和内部审计制度[9] - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[10] 会议安排 - 董事会拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月20日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[15] 舆情管理架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室为日常职能部门[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室协同处置[10] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 保密责任 - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[13] - 信息知情人擅自披露致损，公司保留追责权利[14]

公司策略 - 拟修订《公司章程》部分条款，因战略规划和业务发展需要[2][4] - 经营范围新增非住宅房地产租赁、人工智能应用软件开发等[2] 流程相关 - 修订需提交股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年12月20日[5]

人事变动 - 公司2024年12月20日会议通过聘任张贵侠为内审部负责人议案[2] - 张贵侠任期至第一届董事会届满[2] - 张贵侠辞去财务部工作[3]