会议基本信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议由董事长周明主持[2] 议案表决情况 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5] 会议程序情况 - 2024年12月2日书面发出会议通知[2] - 会议召集、召开、议案审议程序符合规定[2]

资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理使用期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 会议情况 - 监事会于2024年11月9日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[5] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决8同意0反对0弃权[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

募集资金情况 - 公司发行价格6.28元/股，发行3000.00万股，募资总额18840.00万元，净额16433.58万元[2] 项目投资进度 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资14433.58万元，累计投入1205.55万元，进度8.35%[4] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000.00万元，累计投入181.19万元，进度9.06%[4] 现金管理计划 - 拟用不超6000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] - 投资产品含银行理财产品等，不得抵押[6] - 2024年11月9日董事会审议通过现金管理议案[17]

募集资金情况 - 2023年9月26日发行3000万股普通股，募资总额1.884亿元，净额1.6433584905亿元[2] - 截至2024年11月7日，存储总额112805371.31元，理财余额4000万元[5] 项目投入进度 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资14433.58万元，投入进度8.35%[4] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，投入进度9.06%[4] 现金管理计划 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[7] - 相关事项经董事会、监事会审议通过，监事会和保荐机构同意[9][13][14]

江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-050 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年9月26日，江苏科强新材料股份有限公司发行普通股30,000,000股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合，发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 188,400,000.00 元， 实际募集资金净额为 164,335,849.05 元，到账时间为 2023 年 9 月 15 日。 （一）投资产品具体情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 7 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-049 江苏科强新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以书面方式发出 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况 下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关 ...

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况 下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自董事会审议通过之 ...

募资情况 - 公司发行价格6.28元/股，发行3000万股，募资18840万元，净额16433.58万元[2] 项目进展 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资14433.58万元，累计投入1205.55万元，进度8.35%[4] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入181.19万元，进度9.06%[4] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募资现金管理，产品含银行理财等[6][8] - 决议有效期及资金使用期限均为董事会通过日起12个月，可滚动使用[7][8] - 董事会2024年11月9日通过议案，保荐机构同意[17][18] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[9][10]

董事会会议 - 召开时间为2024年10月28日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 已通过第三届董事会审计委员会第十二次会议审议[5] - 不涉及回避表决情况[5] - 无需提交股东大会审议[5]