证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-013 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况 ...

业绩数据 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润94,206,888.08元，母公司未分配利润47,272,596.84元，资本公积207,551,246.08元[3] 权益分派 - 总股本32,577,807股，每10股派4.6元含税，预计派14,985,791.22元；每10股转增4股，转增13,031,122股[3] - 2024年4月28日董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[5][6] 其他 - 公司按分红规划分配，本次预案符合承诺[14] - 送转股后股本增加，每股指标预计摊薄[15]

募资情况 - 公司公开发行不超902.75万股，发行价19.48元，募资总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[2] - 募集资金发行费用21,645,720.62元（不含税）[5] 资金投入与置换 - 截至2024年4月20日，自筹资金预先投入募投项目29,695,290.01元[5] - 2024年4月28日，审议通过用募集资金置换自筹资金议案[7] 项目投资计划 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目计划投资11,323.37万元[7] - 研发中心建设项目计划投资3,903.31万元[7]

业绩分配 - 公司总股本32,577,807股，每10股派现4.6元，预计派现14,985,791.22元[17] - 以资本公积每10股转增4股，转增13,031,122股[17] 资金计划 - 2024年度向银行申请不超1.2亿元综合授信[20] - 计划用超募资金194.31万元永久补充流动资金[23] 会议相关 - 2024年5月21日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[6] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月15日[9] 审议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等多项议案[11][12][13][15] 其他安排 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构[16]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2023年度审计机构[1] - 2023年4、5月相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年底中汇合伙人103人等数据[1] - 2022年中汇收入、审计业务等收入情况[1] - 2022年中汇上市公司审计客户159家[1] 审计工作安排 - 中汇对公司2023财务等进行审计核查[4] - 执行审计时与公司沟通提升准确性[4] 审计评估 - 公司认为中汇具备独立性等满足要求[5] - 中汇体现专业胜任如实反映情况[5]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-026 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为杭州 市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人数量为 103 人，注册会计师 701 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年度，中汇审计业务收 入（经 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-013 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内 容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-011）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

关于浙江坤博精工科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 否由具有执业许可的会计 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | 页 次 | | --- | --- | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-030 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式支付的已预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式支付的已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已通过信用 证及自有资金等方式支付的已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意 注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额 配售）， ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-033 浙江坤博精工科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 785.00 万 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 19.48 元/股，募集资金总额为 15,291.80 万元，实际募集资金净额为 13,283.20 万元，超募资金为 0 元，到账 时间为2023年11月17日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为2,137.79 元，到账时间为 2023 年 12 月 22 日。 行使超额配售选择权后，公司本次募集资金净额为 15,420.99 万元，超募资 金为 194.31 万元。 二、募集资金使用情况 （二）募集资金存储情况 截至 2024 年 4 月 22 日，公司募集资金的存储情况如下： 账户名称 银 ...