证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-044 江苏恒太照明股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏恒太照明股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-038 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2022年度，我们作为公司第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认真 履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 会议出席情况 会议类型 姓名 应出席会议 亲自出席会议 委托出 席会议 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席 董事会 谢肖琳 8 8 0 0 否 张雅 8 8 0 0 否 股东大会 谢肖琳 3 3 0 0 否 张雅 3 3 0 0 否 2022年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 二、发表独立意见情况 于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-045 江苏恒太照明股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-040 江苏恒太照明股份有限公司 关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年度公司共进行过两次股票发行，包括股票定向发行及向不特定合 格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，基本情况如下： 公司募集资金已按计划使用完毕，截止 2022 年 5 月 12 日，公司在招商银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 开 发 区 支 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 银 行 账 号 ： 513904291110661）已销户，公司与上述银行及保荐机构《募集资金专户三方 监管协议》随之终止。 2、2022 年度向不特定合格投资者公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-039 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的 独立意见 经审阅《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为： 公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募 ...

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 编:210009 用 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(博林 苏 亚 锡 专 审 [2023] 27 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司 r 20 3 苏亚锡专审[2023]27号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管家会 formy.此许可的会计师手机 中国 南京 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。并于 2023年4月 10日出具了苏亚锡审[2023]61 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-041 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，制定了2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司任职的 ...

江苏恒太照明股份有限公司 苏亚锡审[2023]61 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进行在 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 HP 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www. syjc. com 电子信箱:js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 锡 审 [2023] 61 号 审计报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了恒太照明 2022年12月31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查意见 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况；公司控股股东不存在股份被冻结的情形；公司控股股东不存在 股权质押的情形；公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资 金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等各项内部制度， 不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持续完善公司内部制度建 设，提高规范化、制度化管理水平。 三、机构设置情况 截至本核查意见出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人（含会计专 业独立董事 1 人）；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。公司高级管理 ...

江苏恒太照明股份有限公司监事任命公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过： 提名沈琳琳女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 20,000 股，占公司股本的 0.0091%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事会收到陈尔励女士的辞职报告，陈尔励女士辞去公司监事职务后， 导致公司监事会成员低于法定最低人数，先提名增补沈琳琳女士为公司监事。 （三）新任董监高人员履历 沈琳琳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 ...