证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-081 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年三季 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 度的实际经营情况、合规治理状况等，公司编制了 2023 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-080 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议 ...

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经2023年10月28日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需2023年第三次临时股东大会审议通过后实施[2] 任职资格 - 应至少包括一名会计专业人士[7] - 需有五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[10] - 直接或间接持有公司1%以上股份等特定人员不得担任[12] - 最近十二个月内曾有不得担任情形之一的人员不得担任[12] - 最近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任或被提名为候选人[14] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[16] - 股东大会审议通过选举提案后，公司应在2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[17] 离职与补选 - 不符合任职资格应在1个月内辞职，未离职董事会1个月后审议撤换[18] - 连续3次未亲自出席等情况，董事会提请撤换[18] - 离职或被撤换致人数不符要求，公司应2个月内完成补选[19] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 应对提名任免董事等重大事项发表独立意见[22] 报告义务 - 出现重要事项未审议等情形，应尽职调查并向北交所报告[26] - 出现被不当免职等情形，应向北交所和证监会派出机构报告[27] 津贴与制度施行 - 公司应为独立董事提供必要条件，津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[29] - 本制度由董事会制定，经股东大会审议通过之日起施行[33]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-087 江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书 面表决以及通讯表决方式。 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-090 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒 太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审 计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和 股东负责。 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-094 江苏恒太照明股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运 作机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-102 江苏恒太照明股份有限公司 | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权：（一）决定公 | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | 司的经营方针和投资计划； | | 划； | （二）选举和更换非由职工代表担 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 的报酬事项； | | 酬事项； | （三）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （五）审议批准公司的年度财务预 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 算方案、决算方案； | | 案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方 | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | 案和弥补亏损方案； | | 弥补亏损方案； | （七）对公司增加或者减少注册资 | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | 本作出决议； | | 出决议； | （八）对发行公司债券作出 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-079 江苏恒太照明股份有限公司独立董事任命公告 （二）任命原因 因原独立董事张雅先生辞职，根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》,《北京证券交易所上市公司持续监管指引第一号 -独立董事》等相关规定要求，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护 中小股东利益，公司董事会拟提名陈龙全、姚国进为公司第二届董事会独立董事。 （三）新任董监高人员履历 陈龙全先生，男，中国国籍，汉族，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科 学历，高级经济师。1982 年 7 月至 1993 年 10 月就职于南通市无线电原件二厂，任助 理工程师；1993 年 10 月至 2002 年 4 月就职于南通友星机电工业有限公司，任董事、 总经理助理；2002 年 5 月至 2002 年 10 月就职于江苏大地投资有限公司，任总经理助 理；2002 年 10 月至 2016 年 7 月就职于南通大地电气有限公司，任董事、副总经理； 2016 年 7 月至今任南通大地电气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。 姚国进 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-080 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年前三 季度的实际经营情况、合规治理状况等，公司编制了 2023 年第三季度 ...