股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于11月16日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东10人，持表决权股份143,407,750股，占比65.1250%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份200股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 《关于修订公司制度的议案》同意股数143,407,750股，占比100%[6][7][8] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数143,407,750股，占比100%[11] 人员变动 - 陈龙全、姚国进于11月16日任独立董事[13][16] - 张雅于11月16日离职独立董事[16]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-106 江苏恒太照明股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-106 江苏恒太照明股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一 ...

YINGKE 北京盈科 上海)律师事务所 BELIH YINGKE LAI SHANGHALOFF 北京盈 务所 电 有限公司 关于江苏 眼睛) 法律意见书 $$\exists\neg\neg\exists\neg\neg\exists\neg$$ 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师") 列席并见证公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》 (以下简称 "《上市规则》") 等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-105 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-103）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.1250%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决 ...

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会由董事会召集，11月16日15:00现场召开[4][8] - 网络投票时间为11月15日15:00 - 11月16日15:00[8] - 股权登记日为11月10日，登记在册普通股股东有权出席[10] 审议议案 - 审议《关于修订公司制度的议案》[12] - 审议《关于拟修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记变更的议案》[12] - 审议《关于提名独立董事候选人的议案》，拟聘任2名[14] 其他信息 - 登记时间为11月15日9:00 - 11:00，地点为董秘办公室[17] - 会议联系电话0513 - 80290019，邮箱evertielighting@163.com[17]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-104 之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知公告》（公告编号：2023-103），由于该公告表述存在疏漏，本公司现予 以更正。 （一）、更正事项的具体原因 《关于提名独立董事候选人的议案》存在对中小投资者单独计票议案。 （二）、更正内容 更正前： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 更正后： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三； 上述 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chi ...

之更正公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-104 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知公告》（公告编号：2023-103），由于该公告表述存在疏漏，本公司现予 以更正。 （一）、更正事项的具体原因 《关于提名独立董事候选人的议案》存在对中小投资者单独计票议案。 （二）、更正内容 更正前： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 更正后： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三； 江苏 ...