江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-107 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人原因以通讯方式参与表决。 董事姚国进因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议 ...

新策略 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金买理财产品[3] - 投资额度使用至2024年12月31日，可循环使用[3][6] - 理财产品为保本或低风险、短期、收益稳定且流动性强品种[3][4][8]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-111 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-116 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总金额6000万元，2023年初至披露日实际发生1973.56847万元[2][3] - 2024年预计向关联方采购4000万元，2023年初至披露日实际发生1946.81264万元[2] - 2024年预计向关联方销售2000万元，2023年初至披露日实际发生1.72823万元[2] - 2024年其他关联交易预计无发生，2023年初至披露日实际发生25.0276万元[3] - 公司2022年度经审计总资产为722,737,623.78元[11] - 本次关联交易总额占公司最近一期经审计总资产的8.3% [11] 交易安排 - 2024年预计向南通美然包装采购不超3500万元[4] - 2024年预计向温州美墨彩印采购不超450万元[5] - 2024年预计向乐清市德美绝缘材料采购不超50万元[6] - 2024年预计向江苏恒太电气销售不超2000万元[8] 审议情况 - 2023年12月7日董事会、监事会审议通过预计2024年日常性关联交易议案[9][10] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议[11] 交易原则 - 关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允原则进行，参考市场价格协商定价[12][13] 综合评价 - 关联交易具备必要性和合理性，对公司独立性无影响[16] - 保荐机构认为2024年度日常性关联交易审议程序合法合规[17] - 东北证券对预计2024年度日常性关联交易事项无异议[17]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-113 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章 程》的规定，本议案在董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）基本情况 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 率波动对公司业绩的影响。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 8,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-114 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-109 江苏恒太照明股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2022 年度末合伙人数量：44 人 2022 年度末注册会计师人数：326 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 职业风险基金上年度年末数：0 万元 职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-107 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人原因以通讯方式参与表决。 董事姚国进因个人原因以通讯方式参与表决。 关联董 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-112 江苏恒太照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请贷款的情况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请综合授 信额度 40,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万 | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | | 1 | 江苏银行股份有限公 | 10,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通港闸支行 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公 | 5,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | | 3 | 中信银行股份有限公 | 5,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通开发区支行 | | | | | 4 | 兴业银行股份有限公 | 15,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | | 5 ...