股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会由第二届董事会第十七次会议提议并召集，12月11日公告通知[8] - 12月26日15:00在南通现场召开，网络投票时间为12月25 - 26日15:00[9] - 应出席股东10方，实际出席10方，持股143,407,750股，占比68.51%[12] 议案审议情况 - 审议7项议案，包括预计2024年日常性关联交易等[16] - 所有议案均获出席股东及代理人所持有效表决权三分之二以上通过[26] - 表决程序及结果合法有效，会议决议合法有效[26][27]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-117 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易 的公告》（公告编号：2023-108）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2 ...

九州盈沪意见字第1c100号 事务所 北京 海 关于江苏恒 发照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京盈科（上海）律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒太照明股份 有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托，指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》（以下简称 "《上市规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件， 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-108 江苏恒太照明股份有限公司 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 较大的原因 | | | 公司向关 | 40,000,000.00 | 方实际发生金额 19,468,126.40 | 2023年1-11月与关联方实际发生的 | | | | | | 关联交易金额与预计金额有一定的 | | | 联方采购 | | | | | 购 买 原 材 | 原材料、 | | | 误差，除受时间范围影响外，公司 | | 料、燃料和 | 接受劳务 | | | 生产线外迁越南加上南通格帝电子 | | 动力、接受 | | | | 有限公司停产导致与其关联交易金 | | 劳务 | | | | 额减少。公司预计越南工厂正常生 | | | | | | 产后实际需求有所增加，属于正常 | | | | | | 的经营行为。 | | | 公司向关 | 20,000,000 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对恒太照明部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对 ...

人员情况 - 2022年末苏亚金诚合伙人44人，注册会计师326人，签过证券服务业务审计报告的187人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签4家，拟签字注册会计师签1家，项目质量复核人员复核上市公司17家、挂牌公司3家[4][5] 业绩数据 - 2022年公司收入总额42526.43万元，审计业务收入35106.04万元，证券业务收入10720.31万元[2] - 2022年上市公司审计客户35家，收费7858.71万元，同行业26家[2][3] - 2023年和2022年审计收费均为85万元[7] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额15000万元，近三年无执业民事诉讼及责任承担[3] - 续聘事务所经董事会和审计委员会通过，尚需股东大会审议[8][10] - 2022年11月17日江苏恒太照明北交所上市[7] - 2022年上市公司审计客户前五大行业含电气、化学等[2][3]

授信额度 - 2024年公司拟申请综合授信额度40000万元[2] - 各银行分别提供不同额度授信，期限一年，信用担保[2] 审议情况 - 2023年12月7日董事会审议通过，议案待股东大会审议[4] 其他安排 - 公司授权董事长签署授信法律文件[3] - 申请授信利于业务发展和改善财务状况[5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-114 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公 告》（公告编号：2023-108）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2220万股，发行价6.28元/股，募资总额1.39416亿元，净额1.2399771807亿元[2] 项目投入调整 - 年产500万套LED灯具项目投入从15705.50万元调至10586.34万元[4] - 智能化生产设备技改项目投入从2114.30万元调至804.89万元[4] - 研发中心升级项目投入从2100.00万元调至1008.54万元[4] 项目进度 - 截至2023年11月30日，年产500万套LED灯具项目投入68019017.61元，进度64.25%[5] - 研发中心升级项目投入1618530.00元，进度16.05%[5] - 智能化生产设备技改项目投入1809588.00元，进度22.48%[5] 项目延期 - 智能化生产设备技改和研发中心升级项目预计可使用日期从2023年12月调至2025年12月[6] - 2023年12月7日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案，待股东大会审议[10]

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额 为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 ...