注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-048 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况表 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占激励计划 拟授出权益 | 占激励计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总量的比例 | | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | ...

北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 == 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 言 [2024]盈沪意见字第 20 7 VINGKE 海)德川事学 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所 2024年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第 309 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》(以下称"《监管指 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-047 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等 文件规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市 规则》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次 拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条 件。 监事会关于公司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《《上市规则》"）、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月19日公告通知[6] - 7月5日15:00现场召开，董事长视频参会，董事夏卫军主持[7] - 网络投票时间为7月4日15:00 - 7月5日15:00[8] 参会情况 - 实际出席8方，持股138,073,036股，占比63.1656%[10] 议案审议 - 审议6项议案，含2024年股权激励计划相关议案[13] - 所有议案均获三分之二以上通过[25] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[26]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-045 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-037）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 138,073,036 股，占公司有表决权股份总数的 63.1656%。(李彭晴先生因境外出 差，通过通 ...

会议与公告 - 公司2024年6月17日审议《2024年股权激励计划（草案）》议案[1] - 2024年6月19日在北交所官网披露相关公告[1] 核查情况 - 核查期为2023年12月20日至2024年6月19日，对象为内幕信息知情人[2] - 核查期间无核查对象买卖公司股票，未发现内幕交易或泄密情形[4][5] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及变更查询证明》和《内幕信息知情人登记表》[6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-043 江苏恒太照明股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）2024年 6 月 17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名马久金等三名员工为公司核心员工，并 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日将拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司 全体员工均对提名的马久金等三人为公司核心员工无异议。 （四）2024 年 7 月 5 日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定马久金等三名员工为公司 核心员工。 具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）2024年 6 月 17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名马久金等三名员工为公司核心员工，并 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日将拟认定核心员 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司 全体员工均对提名的马久金等三人为公司核心员工无异议。 （三）2024 年 7 月 1 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意的 核查意见。 （四）2024 年 7 月 5 日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定马久金等三名员工为公司 核心员工。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-043 ...

法律意见书 二〇二四年七月 地址:上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200120 -- VINGKE 上海 | 霍 | 雷 | G YINGKE LAV HANGHAI OFFI 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司〈以下简称"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、王庆宇律师〈以 下简称"本所律师") 通过视频方式出席并见证公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-044 江苏恒太照明股份有限公司 关于2024年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议了《关于 公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2024 年 6 月 19 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2024 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人 ...