证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-057 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ...

股权激励流程 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过多项激励议案[7] - 6月19日公示拟认定核心员工，公示期至6月28日[8] - 7月5日股东大会审议通过议案并授权董事会[10] - 7月12日薪酬与考核委员会通过首次授予议案[11] - 7月16日董事会、监事会决定授予限制性股票[11] 激励授予信息 - 首次授予日为7月16日[14] - 向5名激励对象授予100万股[15] - 首次授予价格2.40元/股[15] 实施条件 - 公司需满足财报审计条件[16] - 激励对象需满足相关人选条件[18] 后续工作 - 需继续履行信息披露义务及办理后续手续[12][20]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-046 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特、谢肖琳、陈龙全、姚国进因工作安排以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出 1.议案内容 ...

股权激励 - 监事会同意以2024年7月16日为首次授予日[4] - 向5名符合条件激励对象授予100万股限制性股票[4] - 激励对象与股东大会审议名单相符，主体资格合法有效[2][3] - 公司和激励对象未发生不得授予/获授情形[4] - 本次股权激励计划无获授权益条件[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月16日召开，通知于7月10日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 股权激励 - 向5名激励对象授予100万股限制性股票，首次授予日为7月16日[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[6]

股权激励计划 - 2024年拟授出权益总量120万股[3] - 首次授予100万股，占比83.33%[3] - 预留权益20万股，占比16.67%[3] 核心人员获授情况 - 马久金获授40万股，占比33.33%[3] - 刘建秋、李小龙各获授10万股，占比8.33%[3] 管理层获授情况 - 管园园、夏卫军各获授20万股，占比16.67%[3]

股权激励计划时间线 - 2024年6月17日董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 2024年6月20 - 30日公示激励对象名单[5] - 2024年7月5日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年7月16日董事会和监事会通过首次授予议案[7] 授予情况 - 授予日为2024年7月16日，授予100万股，5人获授，价格2.4元/股[10] - 股票来源为公司回购专用账户股票[10] 激励对象获授情况 - 马久金获授40万股，占首次授出40%、股本0.18%[17] - 刘建秋和李小龙各获授10万股，各占首次授出10%、股本0.045%[17] - 管园园和夏卫军各获授20万股，各占首次授出20%、股本0.09%[17] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于6.3亿元或净利润不低于7800万元[15] - 2024 - 2026年三年累计营收不低于21亿元或净利润不低于2.5亿元[16] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用157万元，2024 - 2027年分别摊销51.03、70.65、27.48、7.84万元[22]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-049 江苏恒太照明股份有限公司 关于向2024年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年6月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励对 象签署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表决 时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对 相关议案审议同意。独立董事姚国进作为征集人就公司2024年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-050 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-046 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特、谢肖琳、陈龙全、姚国进因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出 1.议案内容 ...