证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-089 七丰精工科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘 ...