董事会决议 - 2025年9月24日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] 总经理规定 - 兼任总经理等高级职务的董事不得超董事总数二分之一[9] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[11] 报告要求 - 会计年度结束后三个月内向董事会提交上一年度经营报告[14] - 年度终止前三个月内向董事会提交次年业务计划[14] - 定期报告每年一次，年度结束后三个月内递交[21] 会议管理 - 总经理办公会议分定期和临时，总经理为召集人和主持人[24] - 会议记录存档不少于十年[34] - 会议纪要结束后五个工作日内分送并报董事会备案[34] 工作程序 - 投资项目工作程序含编制计划、可行性研究、立项等[35][36] 人事财务 - 人事任免需组织考核，总经理办公会决定，总经理签发[40] - 大额款项支出需使用部门报告、财务审核、总经理批准[41] 项目管理 - 工程项目实行公开招标，竣工后验收和审计[43] 其他规定 - 总经理离任需审计，离任后忠实和保密义务在规定期限内有效[46] - 细则未尽事项按中国法律法规及《公司章程》执行[48] - 公司细则由董事会负责解释，审议批准后生效执行[49][50]