中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 . 3 关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-034 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-030 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：张爱江先生 6.会议列席人员：严棋鹏、刘荆平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况。 2.议案表决结果：同意 7 票；反 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）作为江西新赣江药业股份有 限公司（以下简称"新赣江"、"公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据公 司治理专项自查及规范活动的相关要求，对新赣江 2022 年公司治理及规范运作 情况进行了专项核查。 现将情况汇报如下： 一、 内部制度建设情况 新赣江根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则建立完善 了公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会议事规则、对外投资管理制度、 对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制 度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度和内幕知情人登记管理制 度等。 二、 机构设置情况 根据《公司法》《治理规则》及公司章程等要求，公司已设立股东大会、董 事会、监事会。截至 2022 年末，公司董事会共 7 人，其中独立董事 3 人，会计 专业独立董事 1 人；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理 人员共 5 人，其中 3 人担任董事。 2022 年度新赣江不存在如下情形：（ ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-029 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）授权现金管理的基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子 公司，下同）拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满 足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不 限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购 买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.b ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-027 江西新赣江药业股份有限公司 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 12G20230094 号 致:江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第一次临时股 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-020 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 行256.1250万股对应的募集资金总额24,203,812.50元，扣除新增发行费用 1,849,778.24元（不含增值税）后，募集资金净额为22,354,034.26元。2023年3月13 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0910 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金 三方监管协议（涉及全资子公司江西众源药业有限公司募集资金专户已签署四方 监管协议）。 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-018 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金自筹资金用于全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"） 募投项目实施。现将有关情况公告如下： 一、增资的基本情况 鉴于募投项目"中成药制剂保健品生产项目一期"的实施主体为公司全资子公 司众源药业，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司使用中成药制剂保健 品生产项目一期项目拟投入募集资金金额向众源药业进行增资以实施此募投项目， 其中9,400万元作为注册资本，其余金额作为资本公积。本次增资完成后，众源药 业的注册资本由1,500.00万元增加至10,900.00万 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西新赣 江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年12月19日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3203号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年2月6日， 经北京证券交易所《关于同意江西新赣江药业股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2023〔39号）批准，公司股票于2023年2月9日成功在北京证 券交易所上市。 公司本次发行价格9.45 ...