证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-036 江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 | 序号 | 发表独立意见 | 会议时间 | 独立意见事项 | 独立意 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议名称 | | | 见类型 | | 1 | | 2022年4月28日 | 关于对公司《2021年年度报告》 与《2021年年度报告摘要》及其 | 同意 | | | | | 编制过程的独立意见 | | | 2 | | 2022年4月28日 | 独立董事对《2021年度财务分析 | 同意 | | | | | 报告》的独立意见 | | | 3 | | 2022年4月28日 | 独立董事对《2022年度财务预算 | 同意 | | | | | 报告》的独立意见 | | | 4 | | 2022年4月28日 | 独立董事对《关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的议案》的 | 同意 | | | | | 独立意见 | | | 5 | | 2022年4月28日 | 独立董事对《关于补充确认关联 | 同意 | | | | | 交易的 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-045 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 并对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认 为： 公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等 有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情 况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不真实、 准确、完整披露的情况。 综上，我们同意该议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为江西新赣江药 业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，本着 勤勉、严谨、负责的态度，基 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为江西新赣江药业股份有 限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）的持续督导券商，根据《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《股票定向发 行业务指南》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答 （三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣江 2022 年度募集资 金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行。 经2021年2月4日公司第一届董事会第十五次会议、2021年2月22日公司2021 年第一次临时股东大会审议，公司向2名合格投资者共计发行1,425,000股，每股 发行价格7.02 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-046 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 4 月 26 日 一、关于《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意 见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机 构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司 财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公 司法》及《江西新赣江药业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续 聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审 计机构，聘期一年，因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行 审议。 二、关于《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可 意见 经审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，我们认为， 公司预计 2023 年度日 ...

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-031 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作报告。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

单位：元 | | | 预计 2023 | 年 | （2022）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 | 品牌使用费 | 100,000.00 | | 55,081.55 | 无较大差异 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 500,000.00 | | 414,683.19 | 无较大差异 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | 租赁土地 | 50,000.00 | | 33,121.60 | 无较大差异 | | 合计 | - | | | | - | 证券代码：873167 证 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-038 江西新赣江药业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江西新赣江药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将截至 2022 年 12 月 31 日自查情况、自我 规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张爱江、张明、张佳、张咪和严棋鹏， 实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 98.03%。 公司存在控股股东，控股股东为张爱江，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 77.27%。张爱江直接持有公司 68.0469%的股份，通过吉 安吉州 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-110 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Flo ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-040 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司 2021 年完成 1 次股票发行。 经2021年2月4日公司第一届董事会第十五次会议、2021年2月22日公司20 21年第一次临时股东大会审议，公司向2名合格投资者共计发行1,425,000股， 每股发行价格7.02元，共计募集资金人民币10,003,500.00元。截至2021年3月17 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国工商银 行股份有限公司吉安城建支行1509211829000109823账户，并由中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了中兴财光华审验字〔2021〕第101002 号）《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 公司发行股票募集资金人民币10,003,500.00元，公司及子公司江西众源药 业有 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-035 江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、 完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...