证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-021 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 9 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 2 日 15:00—2023 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-014 江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《江西新 赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-011 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《江西新 赣江药业股份有限公司董事会议事规则的议案》，表决结果：同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大 ...

核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江 西新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣江使用募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年12月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西新赣江药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3203号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 公司本次发行价格为9.45元/股，初始发行股数为17,075,000股（超额配售选 择权行使前），募集资金总额为人民币161,358,750.00元，扣除发行 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-007 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招 股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：小会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日 以书面方式发出 用募 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-019 江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 19 日，江西新赣江药业股份有限公司发行普通股 17,075,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 9.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 161,358,750.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 141,781,612.03 元，到账时间为 2023 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 22,354,034.26 元，到账时间为 2023 年 3 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"财通证券"）作为江 西新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人使用部分募集资金向全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药 业"）增资实施募投项目事项进行核查，具体核查情况如下： 一、增资的基本情况 鉴于募投项目"中成药制剂保健品生产项目一期"的实施主体为发行人全资子 公司众源药业，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，发行人使用中成药制剂保 健品生产项目一期项目拟投入募集资金金额向众源药业进行增资以实施此募投项目， 其中9,400万元作为注册资本，其余金额作为资本公积。本次增资完成后，众源药业 的注册资本由1,500.00万元增加至10,900 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国统用市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、 12 and 23 Block A. UDC Times Building No 8 Kinye Road Qrany ar Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-83379000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查理 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 d 23 Block A UDC Times Bt Tel: 0571-89879999 Fax: 0571-88879 本鉴证报告 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-012 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《江西新 赣江药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》，表决结果：同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西新赣江药 业股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-008 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅该议案资料，我们认为：鉴于公司公开发行股票的实际情况，本次 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项 目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的 正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案。 三、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独 立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，本着勤勉 ...