制度决策 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议通过制定重大信息内部报告制度议案[2] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，8月7日发布[41][42] 报告义务人 - 内部信息报告义务人包括控股股东、董高人员等，持股5%以上股东也属报告义务人[8] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[12] 关联交易报告标准 - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上需报告[14] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上需报告[15] 其他报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[17] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需报告[19] - 持股5%以上股东股份质押、冻结等情形应及时报告[26] 报告规则 - 董事、高管买卖公司股票及其衍生品种前提前三个交易日书面通知董事会秘书[26] - 报告人重大事件当日上报董事会秘书或董事长[28] - 重大事件最先触及三个时点之一时各部门、子公司及时报告[29] - 重大事件交付或过户超约定期限未完成，此后每隔30日报告进展[29] - 公司实行重大信息实时报告制度[32] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送董事会秘书[33] 制度范围 - 本制度涉及交易包括购买或出售资产等十二项[37]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-089 江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司审计 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-086 江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 ...

制度通过 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议通过修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度议案[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[10] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及金额占净资产5%以上等[13] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上重大交易[13] - 业绩预告重大差异为变动方向或幅度超预计20%以上[14] - 业绩快报重大差异为数据指标差异幅度达20%以上[14] 责任追究 - 财务报告有重大差错，董事会秘书收集资料调查并提交审议[12] - 年报信息披露有重大差错，公司追究责任人责任[16] - 被监管部门采取措施，董事会查实原因追究责任[17] - 情节恶劣从重处理，阻止后果从轻处理[16][18][19] - 追究需听取责任人意见保障权利[20] - 主要追究形式包括责令改正等[21] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会定[21] - 追究结果纳入年度绩效考核[22] 其他说明 - 董事会对认定及处罚决议以临时公告披露[23] - 半年报、季报参照本制度执行[19] - 术语含义若无说明与《公司章程》相同[19] - 未尽事宜按法规和《公司章程》执行[19] - 制度由董事会解释，通过之日起生效[19]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-073 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 ...

制度修订 - 2025年8月5日审议通过修订《江西新赣江药业股份有限公司舆情管理制度》[2] 舆情工作 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集涵盖公司及控股子公司官网等载体[8] 舆情分类处置 - 重大舆情指影响大的负面舆情，一般舆情为其他[10] - 一般舆情董秘和证券事务部处置，重大舆情组长决策部署[12] - 重大舆情处置需调查、沟通，可聘机构核查并公告[12][13] - 舆情影响股价应及时发澄清公告[13]

会议审议 - 2025年8月5日第三届董事会第十一次会议审议通过修订《江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则》[2] 人员任期 - 高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，连聘可连任[7] 决策权限 - 总经理决策交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产的10%[8] - 交易成交金额未达公司最近一期经审计净资产的10%以上或未超1000万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入未达公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或未超1000万元[8] - 交易产生利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或未超150万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或未超150万元[8] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额未达30万元人民币的关联交易，由董事会授权总经理决定[9] - 公司与关联法人成交金额未达人民币300万元，或未达公司最近一期经审计总资产的0.2%的关联交易，由董事会授权总经理决定[9] 公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[7] 会议安排 - 总经理定期办公会议每季度召开一次，会议召开前3日通知全体与会人员[15] - 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，临时会议根据实际情况及时召开[15] 会议管理 - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[18] - 总经理办公会议不实行表决制，由总经理作出决定，分歧严重时由董事长或董事会决定[18] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，在每年度结束后四个月内向董事会递交[24] - 总经理对重要、重大临时事项需在发生之日起两个工作日内向董事会报告[25] 资产处置 - 总经理享有对闲置的价值100万元以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等的处置权[22] 项目管理 - 公司投资项目确定管理团队，实施审计监督、跟踪评价等制度[19] - 公司工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[20] 绩效考核 - 总经理、副总经理等绩效考核和激励约束机制由公司董事会讨论制定[27]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-080 江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：制定《江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 会计师选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-065 江西新赣江药业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可 | | --- | --- | | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | 律法规和中国证监会认可的其他方式 | 律法规和中国证监会认可的其他方式 | | 进行。 | 进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规 | （三）项、第（五）项、第（六）项规 | | 定的情形收购本公司股份的，应当通 | 定的情形收购本公司股份的，应当通 | | 过公开的集中交易方式进行。 | 过公开的集中交易方式进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | （一）项、第（二）项规定的情形 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-092 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江西新赣江 药业股份有限公司 ...