2023 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-030 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-023 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司与深圳三合、深圳三合的原股东袁佑诗、龙邦海、 覃耀勇在浙江长兴签署了《浙江天宏锂电股份有限公司与袁佑诗、龙邦海、覃耀 勇关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》，公司对深圳市三合能源有限公司 （以下简称"深圳三合"）投资 200 万元人民币，投资后取得深圳三合 20%的股 权。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-079）。 为进一步促进深圳三合的发展，公司拟与袁佑诗、龙邦海、覃耀勇共同对深 圳三合进行增资，增资金额 875 万元，本公司认缴增资 175 万元，袁佑诗认缴增 资 560 万元，龙邦海认缴增资 70 万元，覃耀勇认缴增资 70 万元，增资完成后， 各方对 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 12 | 837046 | 亿能电力 | 15267593.0 | 15756.87 | 当日换手率达到47.95% | | 2024-03- | 873706 | 铁拓机械 | 8132910 | 11516.09 | 当日换手率达到38.35% | | 12 | | | | | | | 2024-03- 12 | 873122 | 中纺标 | 3639062 | 20840.63 | 当日换手率达到27.90% | | 2024-03- | 873152 | 天宏锂电 | 10699539.0 | 10043.99 | 当日换手率达到27.51% | | 12 | | | | | | | 2024-03- 12 | 871753 | 天纺标 | 5344525 | 18865.04 | 当日换手率达到25.04% | ...

| | 公告日期 2024-03-12 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 10699539.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 10043.99 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 1936166.88 | 321815.87 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1887474.27 | 2662446.87 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 1792199.61 | 1457856.26 | | 买4 | 广发证券股份有限公司东莞中堂营业部 | | 1779564.34 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1373680.68 | 2629699.93 | | 卖1 | 东方 ...

| | 2024-03-11 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 | 成交数量 | 15719730.0 | 成交金额（万 | 14890.17 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3560049.16 | 877363.98 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3018309.46 | 1185318.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2294217.98 | 298318.78 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2030674.32 | 199765.14 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| | 2024-03-11 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 15719730.0 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 14890.17 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3560049.16 | 877363.98 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3018309.46 | 1185318.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2294217.98 | 298318.78 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2030674.32 | 199765.14 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 837046 | 亿能电力 | 11849494.0 | 11123.9 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 11 | | | | | | | 2024-03- 11 | 873152 | 天宏锂电 | 15719730.0 | 14890.17 | 当日收盘价涨幅达到22.25% | | 2024-03- 11 | 873706 | 铁拓机械 | 14049854.0 | 20189.13 | 当日换手率达到66.25% | | 2024-03- 11 | 873152 | 天宏锂电 | 15719730.0 | 14890.17 | 当日换手率达到40.42% | | 2024-03- | 873122 | 中纺标 | 4993500 | 27472.22 | 当日换手率达到38.29% | | 11 | | | | | | | 2024-03- 11 | 837046 | 亿能电力 | 11849494.0 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-020 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届监事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-017）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开、议案审议 ...

核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 截至2024年2月19日，公司募集资金投 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-019 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于调整募集资金 ...