证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 3.公司董事会秘书出席会议； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

会议时间 - 2024年12月17日15:00召开现场股东大会[7] - 2024年12月16日15:00至17日15:00为网络投票时间[7] 参会股份占比 - 出席股东及代理人代表有表决权股份占比1.12%[9] - 网络投票股东代表有表决权股份占比0.7%[11] - 中小投资者股东代表有表决权股份占比0.064%[12] 议案审议 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股份占比100%[15]

投资信息 - 公司拟设控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本300万元[3] - 云基慧现金出资153万元，占比51%；王野出资120万元，占比40%；石林出资27万元，占比9%[3] - 投资资金来源于公司自有资金，出资方式为现金[13] - 各方应于2029年12月10日前足额缴纳出资[15] - 协议违约金为公司投资总额的20%[17] 云基慧情况 - 云基慧成立于2023年11月2日，注册资本1000万元，实缴650万元[8] - 2023年末总资产882.95万元，净资产606.11万元，营收0元，净利润 - 43.89万元[8] - 公司控股云基慧比例为89%[8] 投资相关说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 由董事长审批决定，无需提交董事会及股东大会审议[6] - 孙公司专注市场开拓、海外仓建设和产品供应业务[12] - 设立利于开拓海外市场，基于公司未来整体发展战略[19] - 存在市场和经营风险，公司将加强内控和防范机制[21] - 对公司未来财务和经营无不良影响，有积极意义[22] 其他 - 备查文件有董事长签字审批单和投资协议[23] - 董事会日期为2024年12月17日[24]

募资情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目投入3,514.17万元，进度38.44%[3] - 截至2024年10月31日，研发运营展示中心项目投入1,458.16万元，进度71.78%[3] - 截至2024年10月31日，募投项目合计投入4,972.33万元，进度44.50%[3] 项目进度 - 变更后两项目预计2025年8月31日前投入使用[5] 项目延期 - 2024年11月相关会议审议通过募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构对延期事项无异议[9] - 延期受用地取得时间延迟影响，不改变投向和损害股东利益[4][8][9]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 第三届董事会第五次会议同意召开，8票同意，0反对0弃权[4] 会议方式及时间 - 现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[6] - 现场12月17日15:00，网络12月16 - 17日15:00[7] 股权及地点 - 12月12日为股权登记日，登记在册股东有权出席[9] - 会议地点为浙江湖州长兴公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票，序号（一）[11] 其他信息 - 登记时间12月17日9:00 - 11:30，地点公司会议室[12] - 联系电话和传真0572 - 6678155，联系人钱旭[13]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏 锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-109 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-110）。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章 ...

募资情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，两项目合计原拟投11172.93万元，累计投4972.33万元，进度44.50%[4] 项目变更 - 电池模组扩产项目变更后拟投6914.26万元，达预定可使用状态时间变更为2025年8月31日[3] - 研发运营展示中心项目变更后拟投4258.67万元，达预定可使用状态时间变更为2025年12月31日[4] 项目延期 - 募投项目因用地审批和建设内容调整延期，新调整项目预计2025年8月31日前投入使用[5][6] - 2024年11月27 - 28日公司审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[9][10]

业绩总结 - 2023年1月6日公司发行19,026,995股普通股，发行价6元/股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[3] - 2月20日因行使超额配售取得净额15,508,525.31元[3] 项目进展 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目计划投资9,141.36万元，累计投入3,514.17万元，投入进度38.44%[5] - 截至2024年10月31日，研发中心建设项目计划投资2,031.57万元，累计投入1,458.16万元，投入进度71.78%[5] - 截至2024年10月31日，两项目合计计划投资11,172.93万元，累计投入4,972.33万元，投入进度44.50%[6] 资金情况 - 截至2024年10月31日，公司募集资金存储金额为14,446,092.32元，已用2,000万元闲置资金现金管理，3,000万元暂时补流[6] 项目变更 - 原电池模组扩产项目投资拟由9,141.36万元减至6,914.26万元，研发中心建设项目名称变更为研发运营展示中心项目，投资拟由2,031.57万元增至4,258.67万元[8] - 变更后电池模组扩产项目场地面积29,812.82㎡，拟使用资金6,914.26万元，建成后可年产万组小动力电池模组及0.5GWH大动力电池模组[9] - 变更后研发运营展示中心项目场地面积13,329.66㎡，拟使用资金4,258.67万元[10] - 拟变更募投项目不涉及地点和土地面积变化，2023年7月31日已取得权属证书，备案变更及环评手续正在办理[10] 人员情况 - 公司目前拥有研发、管理、销售人员共计84人[14][26] 决策情况 - 2024年11月27 - 28日相关会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司股东大会审议[28] - 保荐机构认为变更募集资金用途履行必要决策程序，符合要求，无异议[32] - 监事会认为变更募集资金用途程序合规，符合利益，同意变更[33]