证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）= ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-002 浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告 编号：2024-121） 2.议案表决结果： 同意股数 62,740,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 == 传真: 021-20511999 邮编: 200120 法律意见 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责 ...

综合授信 - 2025年度公司拟申请不超5亿元综合授信额度[2] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过，议案尚需股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是业务发展及经营正常所需，补充流动资金[5]

关联交易金额 - 2025年预计购买原材料等关联交易2090万元，2024年初至披露日发生432.256447万元[2] - 2025年预计销售锂电池关联交易350万元，2024年初至披露日发生0元[2] - 2025年预计关联交易合计2440万元，2024年初至披露日发生432.256447万元[2] 合作方交易预计 - 长兴春能等多家公司2025年预计交易金额不等[3][5][7][9] 交易审议情况 - 2024年12月审议通过2025年度日常性关联交易议案[14] - 预计交易金额占2023年度经审计总资产比例6.46%，未超3000万元[15] - 预计交易无需提交股东大会审议，保荐机构无异议[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-122 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] - 会议发出通知时间为2024年12月17日，方式为书面、通讯[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，无需提交股东大会[6] - 《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会[7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[8][9]

关联交易金额预计 - 2025年购买原材料等关联交易预计2090万元，2024年初至披露日实际发生432.256447万元[4] - 2025年销售锂电池关联交易预计350万元，2024年初至披露日实际发生0元[4] - 2025年关联交易合计预计2440万元，2024年初至披露日实际发生432.256447万元[4] 特定公司交易金额预计 - 2025年长兴春能电子商务服务站交易金额不超20万元[5] - 2025年长兴紫金实业有限公司交易金额不超40万元[6] - 2025年浙江岩羊能源科技有限公司交易金额不超80万元[7] 其他交易金额预计 - 2025年无锡圣达车业有限公司采购和销售金额均不超150万元[10] - 2025年深圳市三合能源有限公司交易金额不超1500万元[11] - 2025年长兴聚材赋力电源科技有限公司采购不超300万元、销售不超200万元[13] 交易相关说明 - 预计日常性关联交易金额占2023年度经审计总资产比例为6.46%，无需股东大会审议[14] - 关联交易合理，不损害公司及中小股东利益，不重大影响财务经营[18] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[19]

会议信息 - 会议于2024年12月25日召开，通知于12月17日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常性关联交易议案，3票同意[5][6] - 审议通过2025年度向银行申请授信额度议案，3票同意[7]