证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-026 中纺标检验认证股份有限公司 董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，根据相关规定对有关事项发 表了独立意见，具体如下： 2023 年度独立董事述职报告（王金峰已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因，已于 2023 年 2 月向公司董事会提交了辞职报告，于 2023 年 3 月 15 日召开的公司 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-028 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕怀立） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职 期间内履行职责情况汇报如下： 二、出席董事会、股东会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，出席会议情况如下： 一、独立董事基本情况及独立性 本人自 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-030 中纺标检验认证股份有限公司 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现将公司对 中审众环 2023 年度履职情况评估汇报如下： 一、会计师事务所 ...

企业资质认定及标准制定 - 公司2023年1月获得国家高新技术企业认定[1] - 公司2023年2月"再生纤维素纤维定性定量检测技术体系的研究与应用"项目获得2022年度河北省科学技术进步奖[5] - 公司2023年3月牵头起草的强制性国家标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》获得"2022年中国标准创新贡献奖标准项目奖"三等奖[7] - 公司2023年5月成为首批纳入海关总署进口服装检验采信机构名单的检测认证实验室[11] - 公司2023年6月研制的两项团体标样顺利通过评审[13] - 公司2023年8月6项国家标准样品正式立项[14] - 公司2023年9月参与起草的两项国际标准正式发布[15] - 公司2023年11月董事长马咏梅当选ISO/TC38主席[17] 财务数据 - 公司2023年营业收入为191,727,433.84元，同比增长2.74%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33,147,743.71元，同比下降7.66%[19] - 公司2023年末资产总计为422,029,659.53元，同比增长9.84%[19] - 公司2023年末负债总计为74,588,263.24元，同比增长48.59%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为342,653,461.26元，同比增长4.55%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,069,750.14元，同比增长76.45%[19] - 公司2023年第四季度营业收入为51,858,793.93元[20] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6,981,795.80元[20] - 公司2023年获得政府补助11,256,126.60元[20] - 公司2023年非经常性损益净额为9,442,429.08元[20] 主营业务及经营情况 - 公司主营业务为纺织及轻工产品的检验检测和认证服务、纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等[22] - 检验检测业务覆盖纺织品、服装、鞋类、皮革制品及箱包等领域，主要客户涵盖国内外品牌服装及上下游供应链企业、中央企业、军需、政府机关等[23] - 公司通过制修订纺织品国际标准、国家标准和行业标准的优势，开展检测技术研究，纺织标准的宣贯与咨询，提升公司在行业内的影响力[23] - 公司持续推进重大科技项目攻关，并积极开展标准研制工作，提升公司科技能力，持续扩充检测和校准能力范围[25] - 公司研发费用投入强度为9.45%，比去年同比增加1.85个百分点，为科研能力建设提供充足的资金支持[25] - 公司完成了实验室管理系统的全面升级并持续优化，在自动化、数字化技术的应用上取得了一定成效[25] - 公司加快人才队伍建设，注重内部人才培养，尤其是管理人才及核心骨干人才[26] 行业发展情况 - 国家政策的有力支撑，将进一步提升检验检测行业的发展空间[27] - 截至2022年底，我国共有检验检测机构52,769家，同比增长1.58%，全年实现营业收入4,275.84亿元，同比增长4.54%[27] - 公司共拥有各类仪器设备957.54万台套，同比增长6.36%，仪器设备资产原值4,744.75亿元，同比增长4.84%[28] - 2022年共出具检验检测报告6.5亿份，平均每天对社会出具各类报告177.9万份[28] - 2022年度，公司检测行业实现营业收入4,275.84亿元，同比增长4.54%[28] - 传统的建筑工程/建筑材料、轻工、药品、消防、司法鉴定及医疗器械等行业的营收同比2021年均有所下滑，而机动车检验、电子电器、特种设备、机械（含汽车）、电力（含核电）、材料检测、软件信息化等细分行业营收增长强劲[28] 资产负债情况 - 公司固定资产较上年末增长22.78%，主要原因系为了扩展业务范围，并提升计量、检测业务能力，新购设备增加以及设备更新换代所致[29] - 公司使用权资产较上年末增长46.03%，主要原因系业务拓展需要新增加租赁经营场地，以及根据经营需要续签到期租赁合同，确认使用权资产增加所致[29] - 公司长期待摊费用较上年末增长427.43%，主要原因系公司当年新增加实验室建设项目，装修改造费增加所致[29] - 公司应付账款较上年末增长172.90%，主要原因系应付房租物业费暂估款、新建实验室工程款增加所致[29] - 公司合同负债较上年末增长93.20%，主要原因系预收检测服务费增加所致[29] - 公司租赁负债较上年末增长51.86%，因业务拓展需要新增加租赁经营场地，以及根据经营需要续签到期租赁合同，确认租赁负债增加所致[30] 经营业绩分析 - 公司营业收入同比增长2.74%，主要原因系公司加大宣传力度开拓市场，业务量增长所致[31] - 公司营业成本同比增长9.46%，主要原因系根据业务发展需求，新增加经营场地，与新建实验室项目相关的租赁费、装修费以及设备折旧费增加所致[32] - 公司研发费用同比增长27.75%，主要原因系报告期内新增加研发项目，研发投入增加所致[32] - 公司财务费用同比增长17.21%，主要原因系根

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"通用财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) （以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集 团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司中 国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-033 中纺标检验认证股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日 ...

中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年年度权 益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,658,600.05 元，母公司未分配利润为 44,805,224.62 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.799611 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 16,599,991.22 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分 ...

中纺标检验认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0201307号 戏 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | ਨੇ ਕੇ | 审计报告 众环审字(2024) 0201307 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 一、审计意见 四、其他信息 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中纺标公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果 和现金流 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-022 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2023 年度工 作情况及公司年度经营状况，编制了 2023 年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-023 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不存在关 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1 元在中世 166 参长 工艺 (文) 17-18 地 关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0201928号 目 录 曲狂 Tal: 027-86791215 德直 Fay - 027-85424390 关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0201928 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2023 年 度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照北京证券交易所股票上市规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是中纺标公司管理层的责任,我 ...