2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-040 中纺标检验认证股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 76,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总 数 22,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月13日 [1] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌、董事兼财务总监兼董事会秘书牛艳花、保荐代表人徐鸿宇 [1] 公司科普教育活动 - 2023年组织“守正质远”系列培训会等20余场活动，运用多渠道普及行业标准等，推动行业发展 [3] 行业情况 - 2023年受外部影响纺织行业产销严峻，后随内需带动及政策支撑，综合景气持续位于扩张区间，四个季度综合景气指数分别为55.6%、57%、55.9%和57.2% [4] - 2023年全国限额以上单位服装等商品零售额同比增长12.9%，消费市场回暖 [4] - 2024年国内宏观经济向好，纺织行业活力有望释放，为检验检测市场带来机遇 [4] 公司分红情况 - 2023年年度权益分派预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议，以大会结果为准 [5] 公司经营情况 - 2023年受市场需求下降和竞争加剧影响，但各项业务平稳增长 [6] - 经营现金流增长原因一是业务量增长使销售现金同比增长9.54%，二是享受优惠税率使所得税缴纳减少 [7] - 2023年实现营业收入19,172.74万元，同比增长2.74%；净利润3,314.77万元，同比减少7.66% [7] - 2023年检测业务、耗材销售、其他技术服务收入占比分别为85.10%、3.78%、11.12% [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月13日 [1] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌、董事兼财务总监兼董事会秘书牛艳花、保荐代表人徐鸿宇 [1] 科普教育活动情况 - 2023年组织“守正质远”系列培训会等20余场活动，运用多渠道普及行业知识，推动行业发展 [3] 行业情况 - 2023年纺织行业产销形势严峻，后在政策支撑下好转，四个季度综合景气指数分别为55.6%、57%、55.9%和57.2% [4] - 2023年全国限额以上单位服装等商品零售额同比增长12.9% [4] - 2024年纺织行业活力有望加速释放，为检验检测市场带来机遇 [4] 分红情况 - 2023年年度权益分派预案已通过董事会审议，待股东大会审议 [5] 经营情况 - 2023年受市场需求下降和竞争加剧影响，但各项业务平稳增长 [6] - 经营现金流增长原因一是业务量增长使销售现金同比增长9.54%，二是享受优惠税率使所得税缴纳减少 [7] - 2023年实现营业收入19,172.74万元，同比增长2.74%；净利润3,314.77万元，同比减少7.66% [7] - 2023年检测业务、耗材销售、其他技术服务收入占比分别为85.10%、3.78%、11.12% [7]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-039 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读的形式对公司概况及 2023 年经营 情况进行了全面介绍，同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行了回答。 主要问题及回复情况如下： □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式，召开了 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资 者。 上市公司接待人员：公司董事长马咏梅女士，公司董事、总经理李斌先生， 公司董事、财务总监、董事会秘书牛艳花女士，公司保荐代表人徐鸿宇先生。 三、 投资者 ...

财报披露 - 公司2024年4月29日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参加人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月12日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[4] 联系方式 - 联系人是牛艳花，联系电话为010 - 65987585[6] - 电子邮箱是cttc - ir@gt.cn[6]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-038 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代表人：徐鸿宇先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 ...

中纺标检验认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0201307号 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中纺标公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 戏 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | ਨੇ ਕੇ | 审计报告 众环审字(2024) 0201307 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: ...

独立董事评估 - 公司对2023年在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事王玉萍和吕怀立无不得任职情形[1] - 董事会认为二人具备任职条件，符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告发布于2024年4月29日[4]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-031 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2023 年度审计委员会对中审众环履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计420,331,875.08元，较上年期末减少0.40%；归属于上市公司股东的净资产340,770,248.39元，较上年期末减少0.55%[4] - 2024年1 - 3月营业收入37,990,900.45元，较上年同期增长5.85%；归属于上市公司股东的净利润 - 1,229,962.87元，较上年同期下降261.11%[4] - 净利润 - 1,561,559.61元，较上年同期下降16803.69%，因营业成本增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额2,333,863.12元，较上年同期下降33.60%，因缴纳增值税和发放绩效奖金增多[19] - 投资活动产生的现金流量净额 - 11,377,444.78元，较上年同期增长65.82%，因转入定期存款金额同比减少[20] - 2024年3月31日货币资金为213,258,446.15元，较2023年12月31日的224,451,139.58元有所减少[27] - 2024年3月31日应收账款为50,095,814.67元，较2023年12月31日的46,905,981.92元有所增加[27] - 2024年3月31日公司资产总计420,331,875.08元，较2023年12月31日的422,029,659.53元下降0.40%[28][29] - 2024年3月31日流动负债合计40,899,455.58元，较2023年12月31日的37,364,195.04元增长9.46%[28] - 2024年3月31日非流动负债合计34,205,832.82元，较2023年12月31日的37,224,068.20元下降8.11%[28] - 2024年1 - 3月营业总收入37,990,900.45元，较2023年1 - 3月的35,892,047.62元增长5.84%[31] - 2024年1 - 3月营业总成本41,505,045.23元，较2023年1 - 3月的37,247,559.49元增长11.43%[31] - 2024年1 - 3月营业利润为-1,650,132.69元，2023年为85,867.50元[32] - 2024年1 - 3月净利润为-1,561,559.61元，2023年为9,348.59元[32] - 2024年基本每股收益为-0.0134元/股，2023年为0.0083元/股[33] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为43,378,361.61元，2023年为41,619,511.27元[34] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为41,044,498.49元，2023年为38,104,672.00元[34] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2,333,863.12元，2023年为3,514,839.27元[34] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计4001660元，2023年同期为4152774.89元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计15379104.78元，2023年同期为37439603.2元[35] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 11377444.78元，2023年同期为 - 33286828.31元[35] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计3649111.77元，2023年同期为2800863.42元[35] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3649111.77元，2023年同期为 - 2800863.42元[35] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 12692693.43元，2023年同期为 - 32573974.88元[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计20770229.97元，2023年同期为22463185.15元[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计21117712.30元，2023年同期为19196989.40元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 347482.33元，2023年同期为3266195.75元[36] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为61257446.15元，2023年同期为83802723.91元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计334,526,005.07元，较2023年12月31日的334,987,821.96元下降0.14%[30][31] - 2024年3月31日母公司流动负债合计24,425,490.02元，较2023年12月31日的20,558,596.65元增长18.81%[30] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计15,823,452.87元，较2023年12月31日的18,470,374.60元下降14.33%[30] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为20,750,820.08元，2023年为20,673,990.34元[33] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为-1,099,475.80元，2023年为1,747,268.91元[33] - 2024年1 - 3月母公司净利润为-1,028,538.53元，2023年为1,638,034.08元[33] 资产项目关键指标变化 - 预付款项1,970,714.26元，较期初增长241.25%，因新增预付款方式结算的实验室维修费等[4] - 存货2,939,689.23元，较期初下降12.86%，因结转成本使标准成本减少[5] - 2024年3月31日预付款项为1,970,714.26元，较2023年12月31日的577,504.87元有所增加[27] - 2024年3月31日存货为2,939,689.23元，较2023年12月31日的3,373,360.41元有所减少[27] 成本费用关键指标变化 - 营业成本25,740,302.15元，较上年同期增长19.09%，因设备折旧费、装修费增多[11] - 销售费用4,153,583.56元，较上年同期下降25.29%，因销售佣金减少[13] - 研发费用5,639,953.34元，较上年同期增长58.80%，因研发项目增多、投入增加[14] - 2024年1 - 3月营业成本25,740,302.15元，较2023年1 - 3月的21,615,046.95元增长19.08%[31] - 2024年1 - 3月研发费用5,639,953.34元，较2023年1 - 3月的3,551,660.42元增长58.80%[31] - 2024年1 - 3月信用减值损失为-550,070.41元，2023年为756,238.63元[32] 非经常性损益及股份相关数据 - 非经常性损益净额为2,121,642.18元，所得税影响数为274,566.29元，少数股东权益影响额（税后）为81,064.63元[23] - 报告期末无限售股份总数为13,042,500股，占比14.14%；有限售股份总数为79,199,608股，占比85.86%；总股本为92,242,108股[23] 股东持股情况 - 中国纺织科学研究院有限公司期末持股54,000,000股，占比58.54%[23][24] - 深圳市爱心培实业发展有限公司期末持股7,752,403股，占比8.40%[23][24] - 中纺院（浙江）技术研究院有限公司期末持股7,294,235股，占比7.91%[24] - 中纺院（天津）科技发展有限公司期末持股6,000,000股，占比6.50%[24]