会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场与视频结合方式召开，董事长马咏梅主持[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[4] - 《2024年第三季度权益分派预案》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于公司调整2024年投资预算总额》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] 财务分配 - 公司总股本为92,242,108股，拟每10股派发现金红利1.300924元（含税）[4]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润125,057,556.78元，母公司未分配利润42,002,487.72元[1] - 公司总股本92,242,108股，每10股派现1.300924元，预计派现11,999,997.21元[1] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 监事会、独立董事会议均通过权益分派预案[4] - 若通过，2个月内实施权益分派[10]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-059 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-055 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-056 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合 2024 年三季度工作情况及经 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-058 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季 度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,057,556.78 元，母公司未分配利润为 42,002,487.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.300924 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 11,999,997.21 元。 公司将以权益分派实施 ...

股东信息 - 深圳市爱心培实业发展有限公司持股7752403股，比例8.40%[2] 减持计划 - 拟减持不高于752400股，比例不高于0.82%[3] - 方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 3个月内卖出不超公司股份总数1%[4] 其他情况 - 减持计划符合规定，实施有不确定性[6][8] - 不会导致公司控制权变更[8]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-054 中纺标检验认证股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持 价格等是否作出承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市爱 心培实业 | 持股 | 5%以 | | | | | | | | 7,752,403 | 8.40% | 北京证券交易所上市 | | 发展有限 | 上股东 | | | | 前取得 | | 公司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | -- ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 10 | 873122 | 中纺标 | 7656980 | 45880.67 | | | 2024-10- | | | | | | | | 832885 | 星辰科技 | 22321606.0 | 22139.51 | 当日收盘价涨幅达到29.80% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 833873 | 中设咨询 | 35521711.0 | 16968.32 | 当日收盘价涨幅达到23.54% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 835179 | 凯德石英 | 11703912.0 | 28914.26 | 当日收盘价跌幅达到-20.68% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | | 艾融软件 | | | 当日收盘价跌幅达到-20.98% | | 10 | 830799 | | 256 ...