证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-058 新乡市花溪科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 提名孟家毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,719,300 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。 提名景建群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋恩玉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-055 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司拟进行董事会换届选 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-057 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发 表的独立意见 经审阅公司提交的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》，发表如下独立意见： 公司第三届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程 独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等有关规定，现就公司第二 届董事会第二十七次会议相关事项发布如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-070 新乡市花溪科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等相关法 律法规、规章及规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-061 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人武龙，已充分了解并同意由提名人新乡市花溪科技股份有限公司董事会 提名为新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新乡市花溪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-060 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人新乡市花溪科技股份有限公司董事会，现提名武龙先生、戈世霆先生 为新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新乡市花溪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求 ...

二、备查文件目录 一、拟认定核心员工提名情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开 第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟提名以下17名员工为公司核心员 工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 史守义 | 核心员工 | 2 | 张红森 | 核心员工 | | 3 | 贾庆福 | 核心员工 | 4 | 郝绍龙 | 核心员工 | | 5 | 张建新 | 核心员工 | 6 | 布天水 | 核心员工 | | 7 | 李吉潮 | 核心员工 | 8 | 陈东永 | 核心员工 | | 9 | 孟凡海 | 核心员工 | 10 | 于宁 | 核心员工 | | 11 | 王文奇 | 核心员工 | 12 | 徐世军 | 核心员工 | | 13 | 邓彦伟 | 核心员工 | 14 | 李明 | 核心员工 | | 15 | 岳修海 | 核心员工 | 16 | 孙广 | 核心员工 | | 17 | 岳杰 ...

北进咨询（北京）有限公司 关于 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年七月 | 第一章 释 义 3 | | --- | | 第二章 声 明 4 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划的股票来源 7 | | 二、 激励对象的范围及分配情况 7 | | 三、本激励计划授予权益的总额 8 | | 四、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 8 | | 五、本激励计划的行权价格和行权价格的确定方法 10 | | 六、本激励计划的授予与行权条件 12 | | 七、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | 五、对本激励计划股票期权行权价格的核查意见 18 | | 六、对公司实施本激励计划的财务意见 20 | | 七、对花溪科技实施股权激励计划 ...

北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法 律 意 见 书 (郑州)律师事务所 YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 地址:河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 电话: 0371-63565000 (总机) 邮编： 450000 中银（ 郑州 ）律师事务所 法律意见书 目录 | 释义 … | | --- | | 正文 … | | 一、公司实施本次股权激励计划的主体资格 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、本次激励计划的程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形. | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决情况 | | 九、结论意见 | 1 中银( 郑州 ) 律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: | 花溪科技、公司、上市 | 指 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-064 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...