本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-040 4.会议召集人：董事会 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 131,145,724 股，占公司有表决权股份总数的 65.57%。 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司冷板式液冷产品收入大幅增加，净利率同比减少6.51%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到14.87亿元，较2022年增长187%[10] - 2026年每股收益预计为1.03元，较2022年增长77.6%[10] - 2026年销售净利率预计为14%，较2022年下降8.7%[10] - 公司2026年预计ROE为14.25%，较2022年下降5.75%[10] - 2026年市盈率预计为40.16，较2022年下降43.7%[10] 产品和技术 - 公司冷板式液冷产品有望持续放量，预计冷板式液冷单kW成本将降至5000元左右，市场前景看好[2] - 公司浸没液冷基础设施产品收入同比下降11.82%，但公司以浸没相变液冷技术为核心竞争力，市场空间有望进一步打开[4] - 公司在莱西投产了国内规模最大的液冷数据中心创新基地，拥有七大研发创新实验室和四条先进生产线[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入8.43/11.11/14.87亿元，同比增长29.62%/31.80%/33.87%，归母净利润1.27/1.60/2.05亿元，同比增长21.56%/25.66%/28.63%，给予“增持”评级[7] 风险提示 - 公司面临的风险包括AI技术不及预期、市场竞争、客户集中度高、关联交易占比高、市场开拓不及预期、产品毛利率不及预期、核心技术被替代、研发失败等[8] 其他 - 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素[14] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[15] - 财信证券研究发展中心联系方式：电话0731-84403360，传真0731-84403438[17]

公司财务状况 - 公司报告期末资产总计为1,113,042,274.19元，较上年期末略有下降，下降幅度为0.07%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为673,021,971.88元，较上年期末下降1.33%[4] - 公司报告期末营业收入为11,831,202.16元，较去年同期下降94.22%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,301,765.13元，较去年同期下降111.82%[4] - 公司报告期末基本每股收益为-0.04元，较去年同期下降112.90%[4] - 公司报告期末资产负债率（母公司）为39.71%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末资产负债率（合并）为39.53%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,036,207.61元，较去年同期下降9.59%[4] - 公司财务报表显示，2024年3月31日流动资产合计为87.72亿元，非流动资产合计为23.59亿元，资产总计为111.30亿元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为29.35亿元，非流动负债合计为71.79亿元，负债总计为101.15亿元[14] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为775,239,509.76元，较2023年12月31日增长约9.4%[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为112,722,653.02元，较2023年12月31日略有下降[16] - 公司2024年3月31日的负债合计为352,637,285.51元，较2023年12月31日增长约6.4%[17] - 公司2024年1-3月营业利润为-16,110,336.66元，较去年同期49,502,274.94元下降[19] - 公司2024年1-3月净利润为-13,113,597.09元，较去年同期42,144,118.89元下降[19] 股东情况 - 公司总股本为20亿股，普通股股东人数为12,110人[8] - 前十名股东中，国有法人持股比例为62.07%，境内非国有法人持股比例为4.18%[9] - 张卫平持有公司79.57958万元的出资额，昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）持有105万元的出资额[9] - 张卫平持有昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）119.0014万元的出资额[10] 现金流量情况 - 公司在2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2539.02万[21] - 公司在2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.58亿[21] - 公司在2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7679.45万[22] - 公司在2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.48亿[22] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4719.36万[21] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[21] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-411.34万[22] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日召开[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[7] - 议案无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，6位董事出席[4][5] - 会议通知于2024年4月17日书面发出，主持人是任京暘[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案，表决全票通过[5][6] - 该议案已通过审计委员会审议，无需回避和提交股东大会[7][8] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[6]

一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-036 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长任京暘先生，董事、总经理何继盛先生，财务总 监、董事会秘书崔鹏洋先生，保荐代表人张善国先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经 营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要 问题 3、请问去年和今年浸没式液冷市场规模增长比例如何？ 回答 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司毛利率31.37%，同比下降8.61%[2] - 公司销售/管理/研发费用率分别为2.87%/3.49%/10.50%，同比变化分别为-17.34%、23.88%、80.40%[3] 股票信息 - 证券代码为872808，股价为43.00，投资评级为买入[11] - 预测2026年ROE为20%，EPS为1.16[11] - 预测2026年P/E为36.95，P/B为7.38[11]

业绩总结 - 公司在2023年度报告中实现营业收入6.5亿元，同比增长25.63%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.71/2.48亿元，同比增长21.95%/34.51%/44.45%，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将达到2086.55百万元，较2023年增长约220.32%[6] 用户数据 - 公司已累计建设超过260MW液冷数据中心，涉及多个行业，预计2027年中国液冷数据中心市场规模将突破千亿大关[1] - 公司推出新一代一体化风液混冷先进数据中心，预计2025年互联网、金融、电信运营商行业液冷数据中心市场份额将持续增长[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.71/2.48亿元，同比增长21.95%/34.51%/44.45%，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计净利润为247.56百万元，较2023年增长约137.73%[6] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入持续加大，以浸没相变液冷技术为核心竞争力，提升芯片性能、降低成本、节能等方面取得显著成效[1] 市场扩张和并购 - 公司在青岛产业基地投产运营，建设全链条创新基地，拥有研发中心、生产中心和保障中心等功能区，展现先进制造优势[2] 其他新策略 - 公司面临的风险包括技术研发进度不及预期、供应链风险、政策推进不及预期、消费需求不及预期、行业竞争加剧等方面[3]