人事变动 - 2024年6月25日副总经理苏振彤辞职，当日生效[3] - 苏振彤辞职后继续任高级总监，主持技术支持中心工作[3][4] 变动原因及影响 - 因战略规划组织架构调整致苏振彤辞职[4] - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定，无不利影响[5] 备查文件 - 备查文件为苏振彤的《辞职申请》[6]

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 苏振彤先生辞去副总经理职务后将继续担任公司高级总监职务，主持技术支持中心 工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 苏振彤先生的《辞职申请》。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到的副总经理苏振彤先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级总监职务。 （二）辞职原因 公司根据战略规划进行组织架构调整，苏振彤先生辞职后继续担任公司高级总监职 务，主持技术支持中心工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 以总股本200,000,001股为基数，每10股派1.05元现金[3] - 本次共计派发现金红利21,000,000.11元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润321,450,798.46元[2] - 母公司未分配利润为189,565,535.81元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月27日，除权除息日为28日[6] - 代派现金红利2024年5月28日划入股东账户[7] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.21元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.105元[4] - 合格境外投资者股东每10股派发0.945元[5]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.21 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.105 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率代 扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.945 元。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798 ...

公司概况 - 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司是一家提供数据中心基础设施整体解决方案的公司[1][2] - 公司参与制定了3项国标、2项地标、6项行标、13项团标（其中包含1项中关村标准）[7] - 公司已入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单[8] 业务发展 - 2023年上半年公司冷板液冷产品收入同比增长430.66%[4] - 公司认为未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期[4] - 公司在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地完成浸没相变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业[6][7] - 公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，正在关注东南亚市场[6] 产品及成本 - 公司产品多为非标准定制化，不具有横向可比性[3][5] - 铜价上涨对公司产品成本影响有限，硬件只是成本的一部分[5] - 公司已有一些解耦产品订单，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等[7] 人员及战略 - 随着业务增长，公司将加大研发团队、市场销售团队以及青岛基地生产制造方面的人力投入[4] - 公司目前以抢占市场份额为主要策略，未来毛利会有所改善[5]

公司概况 - 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司是一家提供数据中心基础设施整体解决方案的公司[1][2] - 公司参与制定了3项国标、2项地标、6项行标、13项团标（其中包含1项中关村标准）[7] - 公司已入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单[8] 业务发展 - 2023年上半年公司冷板液冷产品收入同比增长430.66%[4] - 公司认为未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期[4] - 公司在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地完成浸没相变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业[6][7] - 公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，正在关注东南亚市场[6] 产品及成本 - 公司产品多为非标准定制化，不同项目建设成本存在差异[3][4] - 铜价上涨对公司产品成本影响有限，硬件只是成本的一部分[5] - 公司已有一些解耦产品订单，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等[7] 人员及战略 - 随着业务增长，公司将加大研发团队、市场销售团队以及青岛基地生产制造方面的人力投入[4] - 公司目前以抢占市场份额为主要策略[5] - 公司将紧密把握市场需求，加大市场开拓，提升公司竞争力[8]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：曙光数创青岛产业基地 参会单位及人员：开源证券、中信建投证券、方正证券、国海证券、山西证 券、中泰证券、华泰证券、财信证券、山西证券、银河证券、德邦证券、长盛基 金、博时基金、海富通基金、交银施罗德基金、中金公司、太平养老保险（排名 不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生， 青岛数创总经理苗长盛先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：1MW 建设成本怎么计算？ 回答：公司提供数据中心基础设施的整体解决方案，产品多为非标准定制化。 根据应用场景不同、项目规模不同、客户需求和 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何继盛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 131,232,073 股，占公司有表决权股份总数的 65.6160%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事 ...

关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ3561号 北京市海淀区北四环西路66号中国 大厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 6268 010) 62684288 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ3561 号 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年年度股东大会,依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规范性文件, 以及《曙光数据基础设施创新技术(北京) ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ3171号 大厦A座16层 邮编:100080 北京市海淀区北四环西路66 (010) 62684288 电话:(010) 二〇二四年四月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ3171 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2024年第一次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和 规范性文件,以 ...