证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-032 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定， 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 4 月 5 日止就以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司 本公司原注册资本为人民币 106,700,000.00 元，股本为人民币 106,700,000.00 元。 经本公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海铁大电 信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]24 号） 核准，本公司获准向不特定合格投资者公开发行 30,000,000.00 股人民币普通股（A 股）股 票（超额配售选择权行使前）。本公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000.00 股，发行价格为人民币 3.38 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。 关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-041 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年 度股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

上海铁大电信科技股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 提名成远女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,074,494 股， 占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁洁波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,850,631 股， 占公司股 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-022 2022 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审 议通过了 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司年 度股东大会审议。 根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度的发展规划，公司董事会 拟 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 上市公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 33,360,858.99 元。 因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为上海 铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,对铁大科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海铁大电信 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》( 证监许可 [2023]24 号 )，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 3.38 元/股,发行股数为 30.000.000 股（不含超 额配售选择权)，募集资金总额为 101,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 16,759,844.58 元，募 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 天职业字[2023]22999 号 目 录 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 -- -1 专 项 说 明 --- -3 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以 对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意 见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fnfb.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 " 上海铁大电信科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2023]22999 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海铁大电信科技股份有限公司( ...

上海铁大电信科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]23000 号 目 录 -- 审计报告 - 2022 年度财务报表 -5 2022 年度财务报表附注 ------- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2023]23000号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"铁大科技")财 务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-027 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人曹源，已充分了解并同意由提名人成远提名为上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海铁大电信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-037 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格 按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规 定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我们2022年度履职情况汇报如下： 一、2022年度出席会议情况 2022年度，公司共组织召开董事会会议13次，股东大会6次。作为独立董事，我们积 极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-026 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人成远，现提名曹源、徐中伟、刘青哥为上海铁大电信科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼 任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海铁大电信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》 ...