证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-094 上海铁大电信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大 电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-100 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-089 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 600 万股，占公司总股本 4.389%，可交易时 间为 2023 年 9 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | 广东原始 | | | | | 例 | | | | 森林私募 证券投资 | | | | | | | ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 600 万股，占公司总股本 4.389%，可交易时 间为 2023 年 9 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | 广东原始 | | | | | 例 | | | | 森林私募 | | | | | | | | | 证券投资 | | | | | | | | | ...

权益分派方案 - 2023年半年度权益分派方案9月11日获股东大会通过[2] - 以136,700,000股为基数，每10股派1元现金，共派13,670,000元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润139,994,966.39元，母公司128,548,703.44元[2] 时间安排 - 权益登记日9月19日，除权除息日9月20日[5] - 9月20日现金红利划入股东账户[6] 纳税规定 - 个人股东等按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派0.9元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[4]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-088 上海铁大电信科技股份有限公司 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 11 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,994,966.39 元，母公司未分配利润为 128,548,703.44 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,670,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 136,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派 ...

会议信息 - 2023年9月11日在蓝宝石大厦9楼公司会议室召开股东大会[2] - 50名股东出席，持有表决权股份77,294,035股，占比56.5428%[3] - 7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》同意股数77,294,035股，占比100%[5] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》同意股数77,294,035股，占比100%[7] - 中小股东对两议案同意票数均为114,619，比例均为100%[10] 人员变动 - 刘青哥独立董事离职、何情独立董事任职均于2023年9月11日生效[12] 会议合规 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会合法有效[10][11] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定[2]

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月11日15:00召开，董事长成远主持[9] - 网络投票时间为9月10日15:00至9月11日15:00[10] 参会股东情况 - 现场出席50人，代表股份77,294,035股，占比56.5428%[11] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》全票通过[14][15][16] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》全票通过[17]

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大申信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 〈以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意 见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的 法律、行政法规、规章和规范 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-086 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,294,035 股，占公司有表决权股份总数的 56.5428%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...